300909 深市 汇创达

证券代码：300909          证券简称：汇创达        公告编号：2024-032
          深圳市汇创达科技股份有限公司

 关于控股股东、实际控制人之一拟协议转让部分公司股份
          暨权益变动超过 1%的提示性公告

      控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行
  动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
  容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次权益变动的主要原因系：（1）根据中国证监会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。公司因发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人之一李明先生发行 6,581,834 股股份，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股；（2）公司控股股东、实际控制人之一李明先生拟通过协议转让的方式，将其持有公司无限售条件流通股份 9,404,318 股（以下简称“标的股份”）以每股人民币 17.73元/股的价格转让给张淑媛女士，占公司当前总股本的 5.44%，股份总价款为人民币 166,738,558.14 元。（前述事项简称“本次权益变动”）

  2、本次权益变动前，李明先生直接持有公司股份 55,140,686 股，持股比例为 33.14%，本次权益变动后，李明先生直接持有公司股份 52,318,202 股，持股比例为 30.25%，变动比例为 2.89%。本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：厦门众合通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙），以下简称“宁波通慕”。三者为一致行动人，以下统称“信息披露义务人”）合计持有公司股份数量 90,766,558 股，占公司当时
总股本比例为 54.55%。本次权益变动后，李明先生、董芳梅女士及宁波通慕合计持有公司股份数量 87,944,074 股，占公司当前总股本比例为 50.84%，变动比例为 3.71%。

  3、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

  4、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。因此本次协议转让事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次权益变动的基本情况

  1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇创达”）发行股份募集配套资金不超过 15,000 万元的注册申请。

  本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成股份登记、托管等手续，并已于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易
所上市。公司本次募集配套资金向特定对象李明先生发行人民币普通股（A 股）
6,581,834 股，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股。
  公司控股股东、实际控制人之一李明先生直接持有公司股份数量由55,140,686 股增加至 61,722,520 股。实际控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕持有公司股份数量不变。李明先生、董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕合计持有公司股份数量由 90,766,558 股增加至 97,348,392 股，持股比例由54.55%增加至 56.28%。

  2、公司控股股东、实际控制人之一李明先生于 2024 年 5 月 6 日与张淑媛女
士签署了《股份转让协议》，拟将其持有公司无限售条件流通股份 9,404,318 股以每股人民币 17.73 元/股的价格转让给张淑媛女士，占公司当前总股本比例为5.44%，股份总价款为人民币 166,738,558.14 元（以下简称“本次协议转让”）。上述协议转让尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在中国证券登记

    结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。本次协议转让后，

    李明先生、董芳梅女士及宁波通慕合计持股数量由 97,348,392 股减少至

    87,944,074 股，占公司当前总股本的比例 50.84%。

        二、本次权益变动超过到 1%的具体情况

        公司控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行动

    人宁波通慕出具《简式权益变动报告书》并于 2023 年 4 月 10 日披露后，经上述

    两次变动，李明先生、董芳梅女士及宁波通慕合计股份变动比例超过 1%，具体情

    况如下：
1.基本情况

    信息披露义务人            李明        董芳梅                宁波通慕

          住所          广东省深圳市宝广东省深圳市福浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南
                          安区****      田区****      路111号西楼A1018-3室（住所申报承诺
                                                        试点区）

      权益变动时间        协议转让股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记手
                          续完成之日

股票简称            汇创达                股票代码                  300909

 变动类型

 （可多        增加？减少？              一致行动人              有？  无□

  选）

  是否为第一大股东或实际控制人                          是？  否□

2.本次权益变动情况

股份种类（A股、B股等）              增持/减持股数（股）          增持/减持/稀释比例（%）

 A股-李明（非公开发行）              6,581,834                        2.54

  A股-李明（协议转让）              -9,404,318                      -5.44

      A股-董芳梅                        0                            -0.14

      A股-宁波通慕                        0                            -0.67

          合计                      -2,822,484                      -3.71


                              通过证券交易所的集中交易□    协议转让？

                              通过证券交易所的大宗交易□    间接方式转让□

 本次权益变动方式（可多选）    国有股行政划转或变更□        执行法院裁定□

                              取得上市公司发行的新股？      继承□

                              赠与□                        表决权让渡□

                              其他？（被动稀释）

                              自有资金            ？          银行贷款      □

 本次增持股份的资金来源        其他金融机构借款    □          股东投资款    □

 （可多选）                    其他                □（请注明）

                              不涉及资金来源      □

 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

                                    本次变动前持有股份            本次变动后持有股份

        股份性质                        占总股本比例                  占总股本比例
                              股数(股)                      股数(股)

      合计持有股份          55,140,686      33.14%      52,318,202        30.25%

 李明

      其中：无限售条件股份      0              0          6,026,312        3.48%

            有限售条件股份  55,140,686      33.14%      46,291,890        26.76%

      合计持有股份          6,126,742        3.68%        6,126,742        3.54%

 董芳梅

      其中：无限售条件股份      0              0          1,531,686        0.89%

            有限售条件股份  6,126,742        3.68%        4,595,056        2.66%

 宁波 合计持有股份          29,499,130      17.73%      29,499,130        17.05%

 通慕 其中：无限售条件股份      0              0        29,499,130        17.05%

            有限售条件股份  29,499,130      17.73%          0              0%

      合计持有股份          90,766,558      54.55%      87,944,074        50.84%

  其中：无限售条件股份          0              0        37,057,128        21.42%

        有限售条件股份      90,766,558      54.55%      50,886,946        29.42%

注：本次权益变动前持股比例是根据募集配套资金涉及的新增股份发行前总股本 16,6391,145 股计算，
本次权益变动后持股比例是根据公司截至 2024 年 5 月 6 日总股本 172,972,9