300909 深市 汇创达

 证券代码：300909        证券简称：汇创达      公告编号：2023-063
          深圳市汇创达科技股份有限公司

        关于部分募集资金投资项目变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

      深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”“公司”）拟终
止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3,644.75万元（占募集资金总额的4.89%）用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

      “聚明电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年3月31
日。“聚明电子研发中心建设项目”已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，环评工作待前期场地准备工作完成后，向相关部门申请备案或审批。

      本次部分募集资金投资项目变更不构成关联交易。

      上述调整事项已经公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会
议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、募集资金投资项目变更情况概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳
证券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日
向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，汇创达共募集货币资金
745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额
686,553,641.80 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全
部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。

    公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：

                                                          单位：万元

 序号          项目名称              投资总额    拟投入募集资金

 1    承诺投资项目

 1.1  募集资金发行费用                          -        5,939.89

 1.2  深汕汇创达生产基地建设项目        40,679.33      40,679.33

 1.3  深汕汇创达研发中心建设项目        5,110.70        5,110.70

 2    超募资金投向

 2.1  补充永久性流动资金                        -        6,500.00

 2.2  动力电池及储能电池系统用          56,543.46      16,365.33
      CCS 及 FPC 模组建设项目

                  合计                          -      74,595.25

    （二）募集资金使用情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

                                                          单位：万元

                                        截至 2023 年  截至 2023 年 6
 序      项目名称      募集资金承诺  6 月 30 日募  月 30 日投资进
 号                        投资金额  集资金投资金      度

                                            额

 1    承诺投资项目

 1.1  募集资金发行费用        5,939.89      5,939.89        100.00%

 1.2  深汕汇创达生产基地    40,679.33    22,245.58        54.69%
      建设项目

 1.3  深汕汇创达研发中心      5,110.70      1,720.04        33.66%
      建设项目

 2    超募资金投向

 2.1  补充永久性流动资金      6,500.00      6,500.00        100.00%

      动力电池及储能电池

 2.2  系统用 CCS 及 FPC 模    16,365.33      4,528.47        27.67%
      组建设项目

      合计                  74,595.25    40,934.08              -

    二、本次募集资金投资项目拟变更的原因

    （一）原项目计划投资和实际投资情况


    1、项目概况：

    项目名称：深汕汇创达研发中心建设项目

    实施主体：深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司（以下简称“深汕汇创达”）

    深汕汇创达研发中心建设项目拟利用深汕汇创达在深汕合作区购买的自有土地，建设面积为 3,184.67 平方米的研发办公楼，作为公司未来产品设计研发中心和技术服务中心，通过引进一批先进研发设备和加大研发投入，优化产品流程，缩短研发时间，提高研发效率，节约产品成本，使公司产品具有更时尚新颖的外观设计，并提升产品功能。本项目预计建设期为 2 年，项目建设完成以后，将形成一系列高规格实验室，并在此基础上重点针对一系列产品和技术进行研发。
    2、投资概算：

                                                                  单位：万元

  序号        投资项目            投资金额          占项目总资金比例

  1    建设投资                      4,110.70                    80.43%

  1.1  建筑工程费                      923.55                    18.07%

  1.2  设备购置费                    2,639.80                    51.65%

  1.3  设备安装费                      131.99                      2.58%

  1.4  其他费用                        110.86                      2.17%

  1.5  预备费                          304.50                      5.96%

  2    新增研发经费                  1,000.00                    19.57%

        项目总投资                    5,110.70                  100.00%

    3、研发方向及内容、设备选择

    （1）研发方向及内容

    深汕汇创达研发中心建设项目完成以后，将重点针对以下项目进行研发：

 课题或项  研发目的    研发内容概述    实现技术创新点    主要功能及特性

  目名称

                      本课题进行现有产品

                      质量、性能方面的研                本课题开发的产品有

  产品品  提高产品 究实验，主要涉及的                以下特点：节能、效率

 质、性能  品质、降 产品有：遮光膜、反 从滚压到组装到 高、成本低、品质稳

 方面的研  低产品成 光膜、FPC 自动贴装、 测试全程自动化  定、可靠性高，可以较

    究    本        自动压合、自动检测                大程度提高公司生产

                      光效、自动贴条码、                效率

                      自动包装、自动喷码、


 课题或项  研发目的    研发内容概述    实现技术创新点    主要功能及特性

  目名称

                      滚压光效在线自动检

                      测等

                      本课题旨在对现有产

          提高产品 品发光亮度、均匀性、 控制发光网点的 本课题开发的产品有

 发光网点  发 光 亮 光效利用率等方面进 形状、尺寸，提高 以下特点：提高背光

 的形状研  度、均匀 行研究，主要涉及到 背光模组整体亮 模组整体亮度、均匀

    究    度、提高 发光网点的模具材 度、均匀性、提高 性，减少 LED 数量，减

          光效利用 料、模具表面处理、 光效            少功耗、提高光效利

          率        网点的形状、深度、                用率，降低生产成本

                      大小等

                      本课题旨在现有产品                本课题开发的产品有

          降低产品 的基础上，用其他材                以下特点：节能、减少

          成本，提 料替代 FPC，以减少 去掉 FPC，减少 产品物料组成部分、

  RF 替代  高产品在 FPC 贴装、压合工位， FPC 贴装工位，降 组装速度快、提高自

  FPC    市场的竞 同时减少物料消耗并 低产品成本，提 动组装生产线成功

          争力      加快批量交货速度， 高市场竞争力    率、降低产品成本等，
                      实现全自动贴装生产                为公司产品提高市场

                                                        竞争力

                      本课题拟开发一款光

                      效自动检测设备，导

          提高产品 光膜卷状料带直接进

 手机导光  检 验 效 入设备，可以自动检                本课题开发的产品有

 膜光效自  率，并且 测出指定位置的光效 手机导光膜光效 以下特点：效率高、可

 动检测设  实现数据 辉度值，与设定的标 自动检测        靠性高、实现数据化

    备    化记录追 准值比较，自动识别