证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2021-094
广联航空工业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广联航空工业股份有限公司（以下简称广联航空或公司）于 2021 年 11 月
10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟收购成都航新航空装备科技有限公司 70%股权的公告》（公告编号：2021-087）。公司董事会于 2021年 11 月 12 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对广联航空工业股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 465 号）（以下简称关注函）。
公司董事会对关注函提出的问题高度重视，就相关事项进行了审慎核查，并对关注函所提及的问题回复如下：
一、公开信息显示，标的公司成立于 2015 年 11 月，2019 年 6 月股东变更
为哈尔滨航新航空装备科技有限公司，经营范围增加航空零部件相关业务，2019
年 12 月注册资本由 200 万元增至 2000 万元，2021 年 1月、2021 年 10 月发生两
次股权变更。
1、请你公司补充说明标的公司的历史沿革，包括历次股权变更的背景、转让价格、定价依据及公允性，并说明标的公司历任股东、核心管理团队与你公司、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、你公司主要客户及供应商等是否存在关联关系或其他利益往来。
回复：
（一）标的公司的历史沿革，包括历次股权变更的背景、转让价格、定价依据及公允性
1、 标的公司历次股权变更的背景、转让价格、定价依据及公允性
成都航新航空装备科技有限公司（以下简称成都航新或标的公司）成立于
2015年11月27日，原公司名称为“成都宝贵达科技有限公司”。2019年6月，赵玉
生、崔兆麟等本次交易的交易对方为在成都地区开展航空金属结构件业务，经第
三方介绍与标的公司的原股东取得联系，并以哈尔滨航新航空装备科技有限公司
（以下简称哈尔滨航新，赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林共同间接持
股的企业）的名义受让取得标的公司100.00%股权。2019年7月，标的公司名称由
“成都宝贵达科技有限公司”变更为“成都航新航空装备科技有限公司”。因此，标
的公司系自2019年6月起，股东变更为本次交易对方，并开展航空金属结构件业
务。2019年6月至今，标的公司的股权变动情况如下：
时间 事件 主要内容 交易背景 转让总对价 定价依据及公允性
（元）
赵玉生、崔兆麟等交 由于转让时点标的
股 权 转 哈尔滨航新受让取得 易对方拟通过标的公 公司注册资本未实
2019/06/27 让 标的公司100.00%股 司开展飞机金属结构 9,280.00 缴，且不存在实际业
权。 件相关的业务 务，基于此双方协商
确定价格
标的公司的注册资本
由200.00万元增加至 为标的公司生产经营
2019/12/17 增资 2,000.00万元，新增注 需要而增加注册资本 不涉及 1.00元/注册资本
册资本由哈尔滨航新 金
认购并实缴。
哈尔滨航新将其持有
的标的公司30.74%股
权 、 23.00% 股 权 、 赵玉生、崔兆麟、汪
21.96%股权、19.80% 海波、李再顺、申芝 按1.00元/注册资本
股权、4.50%股权分别 林同时为哈尔滨航新 作价转让。
股 权 转 转让予赵玉生、崔兆 间接股东，并合计持
2021/01/28 麟、汪海波、李再顺、 有 哈 尔 滨 航 新 20,000,000.00 由于本次转让为自
让 申芝林。 100.00%的股权，本 然人持股方式的变
转让完成后，标的公 次转让为各自然人持 更，作价具有合理
司的股东变更为赵玉 股方式由间接持股变 性。
生、崔兆麟、汪海波、 更为直接持股。
李再顺、申芝林，哈
尔滨航新退出持股。
股 权 转 赵玉生、崔兆麟、汪 杜玫看好标的公司的 按 标 的 公 司 截 至
2021/10/13 让 海波、李再顺、申芝 未来发展，曾于2019 2,663,100.00 2021年8月31日经审
林按各自持有标的公 年以四川乾九机械制 计调整之前的净资
时间 事件 主要内容 交易背景 转让总对价 定价依据及公允性
（元）
司的股权比例合计向 造有限公司（以下简 产值2,421.00万元确
杜玫转让11.00%的股 称四川乾九）的名义 定转让价格，作价符
权。 与标的公司达成战略 合各方约定以及商
转让完成后，标的公 合作意向，根据战略 业合理性。
司股东变更为 赵玉 合作约定，其为公司
生、崔兆麟、汪海波、 提供融资支持，并有
李再顺、申芝林、杜 权于2021年12月31日
玫。 前以届时标的公司的
净 资 产 价 格 受 让
11.00%股权。本次转
让为上述战略合作背
景下权利的行使，战
略合作协议的内容详
见下述。
2、 本次交易前 6 个月入股的股东的详细入股背景
2019 年 7 月，标的公司成为一期入驻成都新都航空产业园（以下简称新都
航空产业园）的六家企业之一，并规划在两年内建成 4 条铝合金柔性自动化生产
线以及 2 个精益加工单元，预计投资 1.3 亿元。由于短期内投资金额较大，且标
的公司无自有房产、土地等可用于抵押融资的资产，其获得金融机构贷款的难度
较大。经朋友介绍，杜玫、任然看好标的公司未来发展，愿意为标的公司提供融
资。但考虑到标的公司仍处于初创期，未来盈利能力尚存在不确定性，杜玫、任
然希望在保留未来股权投资可能性的前提下亦控制现阶段的投资风险。
经协商，2019 年 7 月，杜玫、任然以四川乾九的名义，与标的公司签署了
《成都航新飞机结构件项目战略合作备忘录》（以下简称《战略合作备忘录》），
约定：（1）2019 年和 2020 年，四川乾九分别为标的公司投资一条 1 米铝合金
自动化线，投资规模合计 3,500 万元，在标的公司支付完毕全部设备款前，相关
设备所有权归属于四川乾九；（2）在 2021 年 12 月 31 日之前，四川乾九根据标
的公司补充流动资金需要向其提供累计不超过 300 万元人民币无息借款；（3）
2021 年 12 月 31 日之前，四川乾九有权以当时标的公司净资产价格购买 11.00%
标的公司股权。
随着标的公司业务的不断发展，为保证资产的完整性和独立性，标的公司决
定购买四川乾九前期投资的生产线设备，并于 2019 年 6 月以及 2020 年 4 月分别
与四川乾九、成都滨江液压件厂签署设备采购协议，具体情况如下表所示：
签署时间 合同相对方 设备名称 设备 设备总价（含 终端厂商
数量 税，万元）
2020/4/2 成都滨江液压件 三 轴 联 动加 8 640.00 南京颖元科技
厂（注） 工中心 有限公司
2020/4/2 成都滨江液压件 三 轴 联 动加 1 98.00 南京颖元科技
厂 工中心 有限公司
2020/4/2 成都滨江液压件 五 轴 联 动加 1 350.00 成都成远数控
厂 工中心 设备有限公司
四川乾九机械制 三 轴 联 动加 阿奇夏米尔国
2019/6/25 造有限公司 工中心 7 840.00 际贸易（天津）
有限公司
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