300893 深市 松原股份

证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2021-060
      浙江松原汽车安全系统股份有限公司

      第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 11 月
11 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    经董事会审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    董事会同意《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。独立董
事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯披露的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-061）等相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳
回避表决。

三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    4、国金证券股份有限公司关于公司调整 2021 年度日常关联交易预计的核查
意见。

    特此公告。

                                    浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 11 月 16 日