证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2021-061
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)为加强日常关联交易的规范管理,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,对关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计情况公告如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2021 年 4 月14 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2021
年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)及宁波益德新材料有限公司 2021 年度发生日常关联交易总金额不超过 3,350 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-011)。
2021 年 11 月 16 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于选举非职工代表监事候选人的议案》,选举王苗夫先生为公司监事,因王苗夫先生的姐姐王文娟女士担任余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)执行事务合伙人且王文娟女士与其子女合计持有余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)100%的财产份额,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定,余姚市杰鸿木制
联交易。同时考虑外部经营环境的变化,结合生产经营的实际需要,公司对 2021
年度日常关联交易预计情况一并进行调整。
公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议,以 5 票同意,0
票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的
议案》,关联董事胡铲明、胡凯纳回避表决了本议案。同意公司与余姚市松益汽
配铸造厂(普通合伙)、余姚市宽杰包装制品有限公司、余姚市牟山镇坚洪气阀
五金厂(普通合伙)、宁波益德新材料有限公司及余姚市杰鸿木制品厂(普通合
伙)2021 年度发生日常关联交易总金额不超过 3,540 万元。
公司独立董事事先认可了上述关联交易,并对该关联交易发表了独立意见。
本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)调整 2021 年度预计关联交易内容和金额
关联交易类 关联交易 关联交易 原预计关联交易 合同签订金额或预 本年度已发 上年发
别 关联人 内容 定价原则 金额 计金额 生金额(万 生金额
元)【注】 (万元)
余姚市松益汽配铸 购买商品 参考市场 不超过 2,645 万元 不超过 2,650 万元
造厂(普通合伙) 价格 2,122.18 1,463.69
余姚市宽杰包装制 购买商品 参考市场 不超过 240 万元 不超过 240 万元
品有限公司 价格 179. 62 59.88
余姚市牟山镇坚洪 参考市场
向关联人采 气阀五金厂(普通合 购买商品 价格 不超过 210 万元 不超过 220 万元 166. 78 89.57
购原材料 伙)
宁波益德新材料有 购买商品 参考市场 不超过 255 万元 不超过 170 万元
限公司 价格 124. 37 14.21
余姚市杰鸿木制品 购买商品 参考市场 不超过 260 万元
厂(普通合伙) 价格 - 203. 06 146. 74
合计 不超过 3,350 万元 不超过 3,540 万元 2,796.01 1,774.09
注:本年度已发生金额为截至 2021 年 10 月31 日交易金额。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交易内容 实际发生金额 实际发生额占
易类别 同类业务比例
余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙) 购买商品 1,463.69 万元
余姚市宽杰包装制品有限公司 购买商品 59.88 万元
向 关 联 5.35%
人 采 购 余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通 购买商品 89.57 万元
原材料 合伙)
宁波益德新材料有限公司 购买商品 14.21 万元
合计 - 1,627.35 万元 5.35%
如公司 2021 年实际发生的日常关联交易超出上述预计,公司将依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程
序,维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
二、关联人介绍和关联关系
(一)余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)
注册资本:350 万元人民币
执行事务合伙人:潘文华
公司类型:合伙企业
成立时间:2010-06-22
统一社会信用代码:91330281554549396E
住所:浙江省余姚市牟山镇魏家村吴昂头
经营范围:汽车配件、铝压铸件、塑料制品、五金制品、模具的制造。
财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)
的总资产为 2,480 万元,净资产为 270 万元;2020 年度,营业收入为 2,708 万元,
净利润为 137 万元,以上数据未经审计。
公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群持有余姚市松益汽配铸造厂(普通合伙)
25.00%的财产份额,因此本次日常交易构成关联交易。
(二)余姚市宽杰包装制品有限公司
注册资本:150 万元人民币
法定代表人:周孙杰
公司类型:有限责任公司
成立时间:2013-04-16
统一社会信用代码:91330281066602557F
住所:余姚市牟山镇牟山村沿河北路 168 号
经营范围:包装装潢、其他印刷品印刷(在许可证件有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,余姚市宽杰包装制品有限公司的总资
产为 300 万元,净资产为 37 万元;2020 年度,营业收入为 361 万元,净利润为
26 万元,以上数据未经审计。
公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶合计持有余姚市宽杰包装制品有限公司 50%的股权,且沈群群担任其监事,因此本次日常交易构成关联交易。
(三)余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通合伙)
注册资本:30 万元人民币
执行事务合伙人:孙坚洪
公司类型:普通合伙企业
成立时间:2003-09-28
统一社会信用代码:91330281720494221R
住所:余姚市牟山镇牟山村
经营范围:五金件、气阀配件、塑料制品的加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,余姚市牟山镇坚洪气阀五金厂(普通
合伙)的总资产为 295 万元,净资产为 234 万元;2020 年度,营业收入为 440 万
元,净利润为 12 万元,以上数据未经审计。
公司实际控制人沈燕燕的妹妹沈群群及其配偶、子女合计持有余姚市牟山镇
坚洪气阀五金厂(普通合伙)100%的财产份额,因此本次日常交易构成关联交易。
(四)宁波益德新材料有限公司
注册资本:288 万元人民币
法定代表人:章建君
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2018-01-19
统一社会信用代码:91330281MA2AGYDH15
住所:浙江省余姚市牟山镇牟山村
经营范围:纳米新材料、石墨烯、碳纤维增强复合材料、改性塑料的研发;塑料制品、模具及模具配件、五金件的制造、加工;塑料薄膜的加工;塑料新料改性的加工;塑料原料及制品、塑料助剂、色粉、纺织原料、化工原料及产品(除危险化学品)、金属材料及制品、建筑材料、模具材料、五金件、家用电器、汽车配件、普通机械设备及部件的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,宁波益德新材料有限公司的总资产为
921 万元,净资产为 290 万元;2020 年度,营业收入为 1015 万元,净利润为 14
万元,以上数据未经审计。
公司实际控制人胡铲明兄弟的配偶章建君持有宁波益德新材料有限公司 75%
股权并担任执行董事,且实际控制人胡铲明兄弟胡军明担任其经理,因此本次日常交易构成关联交易。
(五)余姚市杰鸿木制品厂(普通合伙)
注册资本:20 万元人民币
执行事务合伙人:王文娟