300892 深市 品渥食品

证券代码：300892    证券简称：品渥食品    公告编号：2023-045
            品渥食品股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况

    1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

    2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日以现场表决的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次监事会由与会半数以上监事共同推举监事谭丽佳女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举谭丽佳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件

    1、品渥食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                  品渥食品股份有限公司

        监事会
2023 年 9 月 11 日