证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-043
品渥食品股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室。
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、主持人：公司董事长王牧先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 105 人，代表有表决权的股份 69,672,600 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 70.3737%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份 66,722,300 股，占公司有表决权股份总数的 67.3937%；通过网络投票的股东 101 人，代表有表决权的股份 2,950,300 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9800%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 101 人，代表有表决权的股份 2,950,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.9800%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 101 人，代表有表决权的股份 2,950,300 股，占公司有表决权股份总数的 2.9800%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 69,631,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9404%；反对 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小股东表决情况：同意 2,908,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5934%；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2236%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1830%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 69,630,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%；反对 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东表决情况：同意 2,907,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5595%；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2236%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2169%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 69,630,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9390%；反对 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东表决情况：同意 2,907,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5595%；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2236%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2169%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 69,629,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9379%；反对 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东表决情况：同意 2,907,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5324%；反对 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2236%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2440%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
4、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
本议案选举罗颖颉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意 69,628,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373%；反对 36,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东表决情况：同意 2,906,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5188%；反对 36,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2372%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2440%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：孙悦媛、刘璐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
品渥食品股份有限公司
董事会
2024年11月15日
