深圳爱克莱特科技股份有限公司
2023 年年度报告
2024-014
2024 年 4 月
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人谢明武、主管会计工作负责人胡兴华及会计机构负责人(会计主管人员)贝永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等前瞻性内容，均不构成本公
司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够
的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板
行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求：
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中【“十一、公司未来发展
的展望”】部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者
关注，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,162,200 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......48
第五节 环境和社会责任......66
第六节 重要事项......68
第七节 股份变动及股东情况......99
第八节 优先股相关情况......106
第九节 债券相关情况 ......107
第十节 财务报告......108
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签字的 2023 年年度报告全文原件。
五、其它备查文件。
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/发行人/爱克股份 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司章程 指 《深圳爱克莱特科技股份有限公司公
司章程》
股东大会 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司股东
大会
董事会 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司董事
会
监事会 指 深圳爱克莱特科技股份有限公司监事
会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日
永创翔亿、永创电子 指 佛山永创翔亿电子有限公司
永创新材 指 永创翔亿（佛山）新能源材料技术有
限公司
河南爱克 指 河南爱克莱特科技股份有限公司
风回科技 指 深圳市风回科技有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 爱克股份 股票代码 300889
公司的中文名称 深圳爱克莱特科技股份有限公司
公司的中文简称 爱克股份
公司的外文名称（如有） Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd
公司的外文名称缩写（如 EXC-LED
有）
公司的法定代表人 谢明武
注册地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101
注册地址的邮政编码 518106
公司于 2022 年 7 月完成注册地址变更，将注册地址从“深圳市宝安区松岗街道松岗大道
11 号健仓科技园一栋”变更为“深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技
公司注册地址历史变更情况 产业园厂房一 101”。
公司于 2023 年 3 月完成注册地址变更，将注册地址从“深圳市光明区凤凰街道塘家社区
塘明公路南侧新纶科技产业园厂房一 101”变更为“深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农
路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101”。
办公地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101
办公地址的邮政编码 518106
公司网址 http://www.exc-led.com
电子信箱 exc@exc-led.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈永建 司敏
联系地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农
路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101 路 589 号爱克股份产业园 1 栋 101
电话 0755-23229069 0755-23229069
传真 0755-29410466 0755-29410466
电子信箱 exc@exc-led.com exc@exc-led.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层
签字会计师姓名 孟庆祥、鲁李
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号 于洁泉、周磊 2020.9.16-2023.12.31
新盛大厦 B 座 12、15 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
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