证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2022-008
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于拟签署投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次拟签订的《股权投资意向协议》（以下简称“《意向协议》”）系相关各方初步商洽的结果，仅为各方友好协商达成的意向性约定。本次投资事项的实施尚待尽职调查、评估等工作完成后，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部决策和审批程序。实施过程中存在较大的不确定性，协议有关条款的落实需以后续签署的相关正式协议为准，敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险；
2.本事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次拟签订的《意向协议》，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响，对公司未来业绩的影响尚不确定。公司将持续关注相关事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务；
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本投资意向协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资意向协议签署概况
为推动公司整体产业发展的战略布局，帮助公司寻找新的市场机会，为公司寻找新的营收增长点，公司拟与叶志斌等 8 名股东（以下合称“交易对方”）签订《意向协议》，拟使用不超过人民币 26,000万元的自有资金购买交易对方持有的佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”或“标的公司”）80%股权。
本事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次拟签订的《意向协议》仅为各方友好协商达成的意向性约定，后期能否签署正式协议尚存在较大的不确定性。公司将根据本次拟签订的《意向协议》履行情况及后续合作进展，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
1.叶志斌，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4402031965********，住址为广东省韶关市，现持有永创翔亿 52.50%股权。
2.朱健民，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4401061966********，住址为广东省广州市，现持有永创翔亿 23.00%股权。
3.佛山市励创兆晟企业管理中心（有限合伙），统一社会信用代码为 91440606MA4UUKH91D，注册地址为佛山市顺德区大良五沙新悦路 20 号之五，现持有永创翔亿 6.00%股权。
4.蔡立锋，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4451211982********，住址为广东省潮州市，现持有永创翔亿 6.00%股权。
5.佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为 914406065666140016，注册地址为佛山市顺德区大良
国泰南路 3 号保利商贸中心 1 栋 1906 之八，持有永创翔亿 7.50%股
权。
6.李忠，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3101041968********，住址为上海市徐汇区，现持有永创翔亿 2.00%股权。
7.唐显仕，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4304021964********，住址为湖南省衡阳市，现持有永创翔亿 2.00%股权。
8.叶韶炜，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4402031989********，住址为广东省韶关市，现持有永创翔亿 1.00%股权。
上述交易对方财务状况良好，不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，上述交易对方均不属于公司关联方，本投资意向协议涉及的交易事项不构成关联交易。
三、交易标的概况
公司名称：佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司
统一社会信用代码：91440606576459076W
成立日期：2011-06-10
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股）
法定代表人：叶志斌
注册资本：2,000 万人民币
住所：佛山市顺德区大良五沙新悦路 20 号之二
经营范围：制造、销售：电子材料、包装材料、胶粘制品、塑胶制品（不含废旧塑料）、水性涂料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告披露之日，目标公司经工商登记的股权结构情况如下：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
1 叶志斌 1,050 52.50
2 朱健民 460 23.00
3 佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙 150 7.50
4 蔡立锋 120 6.00
5 佛山市励创兆晟企业管理中心（有 120 6.00
6 李忠 40 2.00
7 唐显仕 40 2.00
8 叶韶炜 20 1.00
合计 2,000 100
永创翔亿公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次拟签订《意向协议》系相关各方初步商洽的结果，标的公司财务数据待尽职调查、评估等工作完成后，公司将根据相关法律法规进行披露。
永创翔亿自成立以来依法存续，截至本公告日，永创翔亿不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：叶志斌（以下简称“乙方”）
丙方：佛山市励创兆晟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“丙方”）丁方：朱健民、佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）、蔡立锋、李忠、唐显仕、叶韶炜（以下合称“丁方”）
（一）股权转让价格及支付
1. 乙方、丙方、丁方合计将所持目标公司 80%股权转让给甲方，甲方同意以现金受让标的股权。本次交易涉及的股权转让具体情况由各方签署的《股权转让协议》正式确定。
2. 甲方受让标的股权需支付的股权转让款以及支付安排由各方签署的《股权转让协议》正式确定。
（二）尽职调查
在本协议生效且甲方支付意向金后，甲方将对目标公司的各方面情况进行法律和财务等尽职调查。乙方、丙方、丁方应全力予以协助，并促成目标公司积极接受尽职调查。乙方、丙方、丁方违约的，甲方有权解除本协议，乙方应立即退还全额的意向金。
（三）意向金
为促进本次交易的顺利进行，甲方同意在本协议生效之日起 5 个工作日内向乙方账户支付 300 万元的意向金。若各方签署正式股权转让协议且甲方应支付本次交易对价时，该意向金自动转成甲方应支付的交易对价。
在本协议签订之前，乙方已向甲方提供包括公司章程、2021 年度报表、销售明细、存货明细等目标公司基本相关资料，甲方已知悉目标公司的基本情况。乙方提供的标的公司未经审计 2021 年度净利
润约为 1,400 万元，2021 年 12 月 31 日的净资产约为 6,600 万元。
若甲方尽职调查后确认目标公司 2021 年度净利润不低于 1,400 万元
的 90%、2021 年 12 月 31 日的净资产不低于 6,600 万元的 90%，且目
标公司及乙方不存在重大违法违规和股权纠纷、目标公司不存在重大经营风险且主要客户与产品等与各方前期沟通的信息无重大差异的，双方应在本协议生效且甲方支付意向金之日起 6 个月内就本次交易
签署《股权转让协议》。如甲方拒绝实施本次交易，乙方有权解除本协议，并没收意向金；如乙方拒绝实施本次交易，甲方有权解除本协议，乙方应立即退还意向金，同时支付 300 万元违约金。
在甲方尽职调查过程中，若乙方、丙方、丁方擅自拒绝实施本次交易的，甲方有权解除本协议，乙方应立即退还意向金，同时支付300 万元违约金。
若甲方尽职调查后确认目标公司 2021 年度净利润低于 1,400 万
元的 90%或 2021 年 12 月 31 日的净资产低于 6,600 万元的 90%、出现
重大违规风险、股权纠纷等重大法律障碍，各方需重新友好协商股权收购事宜，如协商不成，乙方应在 5 个工作日内向甲方无条件退还意向金。
五、投资目的、存在的风险及对公司的影响
公司管理层经过审慎调研和讨论，认为新能源行业具有较大成长空间，本次拟签订《意向协议》事项有利于帮助公司寻找步入新能源市场的机会，为公司寻找新的营收增长点，有利于推动公司的持续发展。本次投资的资金来源为自有资金，本次投资不会对公司现金流造成压力，不会影响公司正常的经营运作，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。未来，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，根据投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本次拟签订的《意向协议》系相关各方初步商洽的结果，仅为各方友好协商达成的意向性约定。本次投资事项的实施尚待尽职调查、评估等工作完成后，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行公司内部决策和审批程序。实施过程中尚需开展全面尽职调查、审计、评估及谈判工作，存在较大的不确定性，协议有关条款的落实需以后续签署的相关正式协议为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 《股权投资意向协议》。
特此公告。
深圳爱克莱特科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 26 日
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