证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-052
稳健医疗用品股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过《《 关于修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《《 中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上
市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2023 年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情
况，对《《 公司章程》相关条款进行了修订。此外，公司将回购账户剔除第一期员
工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股进行注销后，公司总股本将由
594,387,367 股减少至 588,292,708 股。公司拟一并修订《公司章程》相关条款，
提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。
具体修订内容对照如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币59,438.7367万 第六条 公司注册资本为人民币58,829.2708万
元。 元。
2 第二十条 公司股份总数为59,438.7367万股，全 第二十条 公司股份总数为58,829.2708万股，全
部为人民币普通股股票。 部为人民币普通股股票。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司 本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司
3 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个
月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所 月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监
时间限制。 会规定的其他情形的除外。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
行使下列职权： （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （三）审议批准董事会的报告；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
（四）审议批准监事会报告； 算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
算方案； 损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
损方案； 议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）对发行公司债券作出决议；
议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
4 （八）对发行公司债券作出决议； 更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （十）修改本章程；
更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十）修改本章程； 决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
决议； 项；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
项； 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 划；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章、
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 深圳证券交易所有关规定或本章程规定应当由
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参
5 加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名,电话号码。 （五）会务常设联系人姓名,电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独
知时将同时披露独立董事的意见及理由。 立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大 知时将同时披露独立董事的意见及理由。
会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 股东大会采用网络或其他方式的，开始投票时间
及表决程序。股东通过互联网投票系统进行网络 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，
投票，开始投票的时间为股东大会召开当日上午 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，
9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
3∶00。 午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7
个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。
享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 结果应当及时公开披露。
结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
6 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行 使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。
份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
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