证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2021-041
稳健医疗用品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021
年 7 月 13 日（星期二）以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 13 日通过
口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举，本次会议由监事王英女士主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
选举张婷婷女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.《稳健医疗用品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司监事会
二〇二一年七月十四日
附件：第三届监事会主席个人简历
张婷婷女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11
月加入公司，2014 年 7 月至 2021 年 1 月期间，先后在公司担任供应商管理部、内贸药
店管理部、经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理，现任公司品类经营者职务。现兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记。曾获中共深圳市委授予的“深圳市优秀共产党员”称号、中共深圳市委和深圳市人民政府联合授予的“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。
截至本公告披露之日，张婷婷女士通过深圳市康胜投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约 10.92 万股。张婷婷女士与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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