证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-017
安徽华业香料股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开第
四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将预案基本情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]001088 号《审
计报告》：2022 年度，公司年初未分配利润为 187,294,514.77 元，加上 2022 年
度归属于母公司所有者的净利润 20,783,528.87 元，母公司实现净利润
20,507,509.73 元，提取法定盈余公积 2,050,750.97 元，扣除 2022 年实际派发的
现金分红 3,727,750.00 元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为202,299,542.67 元。
在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司的实际情况，公司 2022 年度利润分配预案为：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 74,555,000 股为基数，公司拟向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币3,727,750.00 元（含税），占本次利润分配总额的 100%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2022 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于2022 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《关于 2022 年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
五、其他
本预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
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