证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2020-008
安徽华业香料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于 2020年 9 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下:
一、变更公司类型、注册资本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）1,435 万股，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2020]000503 号验资报告，本次发行后，公司注册资本由人民币 4,300 万元变更为人民币 5,735万元，公司股本由人民币 4,300 万股变更为人民币 5,735 万股。
公司股票已于 2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类
型将由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商主管部门登记为准。
二、修订公司章程并办理工商变更登记
公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟将《安徽华业香料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《安徽华业香料股份有限公司章程》，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公
司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更具体内容 最终以工商主管部门登记为准。
《安徽华业香料股份有限公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。
1 公司采取发起设立方式，在安庆市工商行政 公司采取发起设立方式，在安庆市市场监督
和质量技术监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 913408007408647014。
913408007408647014。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于 2020 年 7 月 28 日经深圳证
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券交易所审核同意，于 2020 年 8 月 10 日经
2 会”）核准，首次向社会公众发行人民币普 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
通股【】股，并于【】年【】月【】日在深 证监会”）同意注册，首次向社会公众发行
圳证券交易所创业板上市。 人民币普通股 1,435 万股，并于 2020 年 9
月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。
3 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 5,735 万
元。
4 第十九条 公司股份总数为【】股,均为人民 第十九条 公司股份总数为 5,735 万股,均
币普通股。 为人民币普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余
5 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 股票而持有 5%以上股份的除外。
不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 女持有的及利用他人账户持有的股票。
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
的利益以自己的名义直接向人民法院提起 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
诉讼。 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
有责任的董事依法承担连带责任。 院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 额，达到或超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
何担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
6 的担保； 的担保；
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%； 近一期经审计总资产的 30%；
（七）连续 12 个月内担保金额超过公司最 （七）连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
过 3,000 万元人民币； 5,000 万元人民币；
（八）证券监管部门或本章程规定的其他担 （八）证券监管部门或本章程规定的其他担
保情形。 保情形。
股东大会审议本条第一款第（六）项担保事 股东大会审议本条第一款第（六）项担保事
项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 项时，必须经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。 股东大会在审议为股东、 2/3 以上通过。 股东大会在审议为股东、
实际控制人及其关联人提供的担保议案时， 实际控制人及其关联人提供的担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的股东，不 该股东或者受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，该项表决由出席股东大会 得参与该项表决，该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上通过。 的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第九十七条 公司不设由职工代表担任的董 第九十七条 公司不设由职工代表担任的董
7 事。董事由股东大会选举或更换，任期 3 事。董事由股东大会选举或更换，并可在任
年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期
期届满以前，股东大会不能无故解除其职 3 年，任期届满可连选连任。
务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。董事任期届满未及时改
任期届满时为止。董事任期届满未及时改 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，履行董事职务。
规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的
职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
1/2。
第一百二十条 董事会应当确定对外投资、 第一百二十条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审
查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批
准。 准。
（一）应由董事会审议批准的交易事项如 （一）应由董事会审议批准的交易事项如
下： 下：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
审计总资产的 10%以上，但交易涉及的资产 审计总资产的 10%以上，
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