证券代码:300885 证券简称:海昌新材 公告编号:2022-036
扬州海昌新材股份有限公司
关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二
届监事会任期已于 2022 年 6 月 17 日届满。鉴于公司董事会及监事会换届
工作尚在积极推进中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行;同时,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前,公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉、高效地继续履行相应职责,公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举,并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日