300885 深市 海昌新材

 证券代码：300885  证券简称：海昌新材    公告编号：2023-057
                  扬州海昌新材股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会通知于2023年10月27日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

  2、本次董事会于2023年11月7日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

  3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

  4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

  具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

  审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  (二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  (三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第三届董事会第八次会议决议》；

  特此公告。

                                    扬州海昌新材股份有限公司
                                                      董事会
                                            2023 年 11 月 7 日