300885 深市 海昌新材

 海昌新材:与本次发行有关的股东大会决议
   扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东
大会于2017年9月9日上午9点在公司会议室召开。
    一、会议出席情况
    参加本次股东人会的股东（或股东代表）共6名，代表股份6，000万股，占
公司股本总额的100%。会议由公司董事会召集，董事长周光荣先生主持，公司
全体董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
 二  、议案表决情况
  会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
  1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
  首次公开发行股票并在创业板上市方案具体为：
    (l)发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
    表决结果：6，000万股同意，0股反对，0股弃权，占出席会议有效表决权股
份总数的100%。
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