300881 深市 盛德鑫泰

股票代码：300881          股票简称：盛德鑫泰      公告编号：2020-014
                盛德鑫泰新材料股份有限公司

              关于公司监事会换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2020年 11 月 20 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名李建伟先生、周刚先生为第二届监事会股东代表监事候选人。（上述候选人简历附后）

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司2020 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                    盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
                                                    2020 年 11 月 21 日
  附件：

  第二届监事会股东代表监事简历

    1、李建伟先生，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，山东
科技进修学院电气自动化专业大专学历。2001 年至 2017 年 11 月，就职于常州
盛德无缝钢管有限公司，担任不锈钢车间车间主任；2017 年 11 月至今，担任公
司监事兼设备部部长。

  截至本公告披露日，李建伟先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 149,935 股，占公司总股本的 0.15%。李建伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、周刚先生，出生于 1977 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。2001 年至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任合金钢
车间车间主任；2017 年 11 月至今，担任公司监事兼生产计划部部长。

  截至本公告披露日，周刚先生通过常州联泓企业管理中心（有限合伙）间接
持有公司股份 149,935 股, 占公司总股本的 0.15%。周刚先生与持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。