股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2020-015
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2020年11月9日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2020年11月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名周文庆先生、宗焕琴女士、缪一新先生为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-013）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名胡静女士、陈来鹏先生为第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。被提名人胡静女士、陈来鹏先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-013）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2020 年向银行申请增加综合授信额度的议案》；
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请增加综合授信额度 120,000 万元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、资产池等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大投资和交易决策制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司重大投资和交易决策制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实
际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2020 年12月7日 13:30 召
开 2020 年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日
附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、周文庆先生，出生于 1960 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理
专业本科学历，高级工程师，一直从事电解电容器和无缝钢管行业。1981 年 3月至 1992 年 2 月，历任常州市电解电容器厂班长、车间副主任、技术部科长，1992 年 6 月创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限公司），进入电解电容器行业，2001 年 10 月创办常州盛德无缝钢管有限公司，
进入无缝钢管行业；2001 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于常州盛德无缝钢管有
限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，周文庆先生直接持有公司股份 43,500,000 股，占公司总股本的 43.50%；周文庆先生与宗焕琴女士为夫妻关系，合计直接持有公
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