证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2020-022
宁波大叶园林设备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第九次会议通知已于 2020
年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于 2020 年 10 月 26 日以现场与通讯表决方式在浙江省余姚市锦
凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，根据公司 2020 年度三季度生产经营情况，董事会拟定了《2020 年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波大叶园林设备股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号 2020-021）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。 具体内容详见 公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《内部审计制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《总经理工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
12、审议通过了《关于新增<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟新增公司《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
13、审议通过了《关于新增<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟新增公司《年度报
告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
14、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，拟聘任方友胜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1. 宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 26 日
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