300876 深市 蒙泰高新

证券代码：300876        证券简称：蒙泰高新        公告编号：2021-047
        广东蒙泰高新纤维股份有限公司

        第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 10 月 15
日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席万小燕女士提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为，公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-044）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》


    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，且公司对使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金制定了具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司履行的相关审议、决策程序和制定的业务操作流程符合募集资金监管要求，不存在损害公司利益的情形。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-046）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第九次会议决议。

    特此公告

                                  广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日