证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-068
深圳欧陆通电子股份有限公司
关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心电源业务、优化资源配置，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经审慎考虑后，拟对公司全资子公司苏州市博电云科能源科技有限公司（以下简称“苏州博电”）和上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）作出如下股权安排：
（1）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第 0601 号《资产评估报告》，公司拟以苏州博电 100%股权作价 10,000.00 万元对安世博进行增资，增资完成后安世博注册资本将由 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元，苏州博电成为安世博之全资子公司。
（2）根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第 0602 号《资产评估报告》，在完成第（1）项交易的基础上，公司拟以 14,400.00 万元的交易对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让安世博 60%股权，其中王越天先生受让 36%股权、尚韵思女士受让 24%股权。
（3）王越天先生、尚韵思女士受让安世博 60%股权后，将以天源评报字〔2023〕第 0602 号《资产评估报告》为参考依据以现金方式出资 8,000.00 万元对安世博进行增资，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，安世博的注册资本将由 20,000.00 万元增加至 26,666.67 万元，王越天先生持有安世博42%股权，尚韵思女士持有安世博 28%股权。
上述交易完成后，实际控制人王越天先生、尚韵思女士将合计持有安世博 70%股权，安世博和苏州博电将不再纳入公司合并范围，公司将直接持有安世博 30%股权，间接持有苏州博电 30%股权。
2、为剥离充换电设施电源模块业务，公司拟将充换电设施电源模块业务涉及的原登记在公司名下的商标分别出售给安世博和苏州博电。根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第 0600 号《资产评估报告》，各相关方确定按照评估值确定该等商标的转让价格为 29.81 万元。
3、鉴于本次交易对方王越天先生、尚韵思女士（以下简称“交易对方”）为公司实际控制人、董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次交易构成关联交易。
4、公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会 2023 年第二次会议，以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于转让全资子公司 60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士对上述议案回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了审核意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚须提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
二、关联方基本情况
本次交易的交易对方为公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士，基本情况如下：
1、王越天先生
（1）姓名：王越天,中国国籍，身份证号码：3201031989******** ，住址：广东省深圳市南山区**********。
（2）王越天先生为公司实际控制人、副董事长，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，王越天先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
（3）经查询中国执行信息公开网，王越天先生不属于失信被执行人。
2、尚韵思女士
（1）姓名：尚韵思，中国国籍，身份证号码：6101021989*********，住址：广东省深圳市南山区**********。
（2）尚韵思女士为公司实际控制人、董事，根据《上市规则》第7.2.5条的规定，尚韵思女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
（3）经查询中国执行信息公开网，尚韵思女士不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况如下：
（1）安世博
公司名称 上海安世博能源科技有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1H3PB25E
成立时间 2021 年 4 月 21 日
注册资本 10,000.00 万元
法定代表人 王越天
注册地址及主要生产 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20
经营地 幢 118 室
一般项目：从事能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；电子专用材料研
发；数据处理和存储支持服务；软件开发；集成电路设计；集成电
路芯片及产品销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设
备销售；人工智能硬件销售；发电机及发电机组销售；云计算设备
经营范围 销售；电子专用材料销售；通信设备销售；信息安全设备销售；环
境保护专用设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算
器设备销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设
备销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发；电子元器件零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
股东构成 公司持股 100%
（2）苏州博电
公司名称 苏州市博电云科能源科技有限公司
统一社会信用代码 91320509MA26PR380T
成立时间 2021 年 8 月 4 日
注册资本 13,000.00 万元
法定代表人 王越天
注册地址及主要生产 苏州市吴江区江陵街道吉市东路 129 号
经营地
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；专业设计服务；电子专用材料研发；数据处理和存储支
持服务；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；智
能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件
销售；发电机及发电机组销售；云计算设备销售；电子专用材料销
售；通信设备销售；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；
集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子产品
销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子
经营范围 装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进
出口；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；集
成电路芯片及产品制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；
信息安全设备制造；变压器、整流器和电感器制造；云计算设备制
造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；电子（气）物
理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制
造；计算器设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动）
股东构成 公司持股 100%
2、公司设立安世博和苏州博电的情况
安世博于 2021 年设立，由公司以货币方式出资，注册资本人民币 1,000 万
元；2022 年，经安世博股东会同意，增加注册资本人民币 5,000 万元；2023 年，
经安世博股东会同意，增加注册资本人民币 4,000 万元。截止 2023 年 7 月 31
日，安世博注册资本为人民币 10,000 万元，实收资本为人民币 10,000 万元。
苏州博电于 2021 年设立，由公司以货币方式出资，注册资本人民币 2,000
万元；2021 年，经苏州博电股东会同意，增加注册资本人民币 5,000 万元；2022
年，经苏州博电股东会同意，增加注册资本人民币 6,000 万元。截止 2023 年 7
月 31 日，苏州博电注册资本为人民币 13,000 万元，实收资本为人民币 13,000
万元。
3、安世博（模拟整合苏州博电后）最近一年及一期的财务数据如下：
安世博（模拟整合后）
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 7 月 31 日
资产总额（万元） 12,199.71 22,841.04
负债总额（万元） 4,260.91 10,181.50
所有者权益合计（万元） 7,938.80 12,659.54
项目 2022 年度 2023 年 1-7 月
营业收入（万元） 791.10 8,604.91
营业利润（万元） -7,057.75 -4,115.84
净利润（万元） -7,041.60 -4,065.47
4、审计、评估情况
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了安世博 2023 年 1-7 月的审计报告
（中汇会审[2023]9269 号），2023 年 7 月 31 日安世博净资产
查看PDF原文
