证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2021-036
深圳欧陆通电子股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日
召开第二届董事会 2021 年第六次会议及第二届监事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该事项不构成关联交易。该事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、 变更部分募集资金用途的概述
（一） 募集资金的基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 7月 29日出具的证监许可[2020]1600 号
文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股
（A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首
次向社会公开发行的股票 2,530.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 36.81 元/
股，募集资金总额为人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元，超募资金
总额为 295,158,789.00 元。募集资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天职业字[2020]34586 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二） 募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审议披露的相关内容，截至公告披露日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元）
1 赣州电源适配器扩产项目 30,275.52
2 研发中心建设项目 7,133.00
3 赣州电源适配器产线技改项目 7,984.58
4 补充流动资金 10,000.00
5 东莞电源适配器扩产项目 4,800.00
6 部分超募资金永久补流 8,500.00
7 深圳欧陆通电源技改项目 4,800.39
合计 73,493.49
截止至 2021 年 7 月 12 日，公司累计使用募集资金人民币 30039.39 万元，
募集资金专户余额合计人民币 55927.43 万元（包含累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）），尚未到期的闲置募集资金现金管理余额合计人民币51600 万元。
（三） 本次拟变更募集资金用途情况
根据公司长期发展战略和电源适配器行业发展现状，为更好支撑公司业务发展需求，完善产能和产品结构布局，提高募集资金使用效率，保护中小股东利益，经公司研究决定，拟变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金投入新增
募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，拟变更投向的募集资金金额为25,000.00 万元，占总募集资金净额的 29.44%，新增募投项目实施主体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的全资子公司。
二、 变更部分募集资金用途的具体原因
（一） 原“赣州电源适配器扩产项目”基本情况
1、原计划投资情况
原募投项目“赣州电源适配器扩产项目”由公司全资子公司欧陆通（赣州）电子有限公司实施，拟投资总额为 30,308.26 万元，拟投入募集资金 30,275.52万元，分别投资于土建工程、机器设备购置、以及铺底流动资金，项目投资情况具体如下所示：
序号 项目 投资金额（万元）
1 土建工程 8,075.03
1.1 主体工程 6,618.88
1.2 工程建设其他费用 794.27
1.3 预备费 661.89
2 机器设备 16,827.72
3 铺底流动资金 5,405.51
合计 30,308.26
本项目建设期为 30 个月，项目实施进度计划安排如下：
项目实施内容 第一年 第二年 第三年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
工程实施
设备订货及招标
生产设备安装调
试
人员招聘及培训
项目投产
本项目建设期 30 个月，本次募集资金投资项目达产后，预计可实现电源适
配器销售收入 85,735.98 万元/年，具体的效益测算如下：
项目 所得税后 所得税前
内部收益率 18.72% 22.15%
净现值（Ic=12%，万元） 8,768.98 13,276.10
投资回收期（年，含建设期） 7.24 6.64
2、实际投资情况
截至 2021 年 7 月 12 日，原项目累计使用募集资金 2385.62 万元，其中：建
筑工程费 2328.47 万元，设备购置及安装 57.15 万元，目前原项目即将进入封顶阶段，尚需使用募集资金 2889.9 万元，用于封顶及二次装修。扣除以上费用，原项目剩余募集资金 25,000.00 万元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。该项目已形成的资产主要为项目用地、厂房及部分设备等，目前项目正在有序建设实施过程中，后续将继续按公司生产经营计划推进建设并实现投产。
（二） 本次变更原因
1、确定原募投项目的原因
伴随国内外电力电子产业的稳步增长以及开关电源行业的快速扩张，电源适配器市场呈现出较强的发展潜力。上市前，公司凭借技术、产品、品质、客户资源、品牌等优势，营业收入保持快速增长，但受制于资金实力较弱的制约，公司现有制造规模不能满足公司订单快速增长的需要。因此，公司综合考虑市场需求状况、自身研发和工艺工程产业化能力、行业发展趋势、技术进步情况等因素，将使用部分募集资金投入“赣州电源适配器扩产项目”的建设，通过新建厂房，引进先进生产装备，进一步提高公司生产规模和生产效率，从而满足不断增长的市场需求。
2、变更新募投项目的原因
目前，我国已形成了以珠三角和长三角为主的电源产业集群，这些区域是中国制造业发达地区，信息科技研发水平高，为技术密集型的电源行业提供了良好的研发、生产及销售环境。目前珠三角地区已经拥有成熟的电子信息产品研发和制造产业链，是我国主要的电力电子产品加工地。且珠三角对高新技术企业予以充足的政策、经济支持，适合公司长期发展。因此公司自成立之日起，战略总部扎根深圳，生产基地辐射深圳、东莞二地，充分利用地理优势和产业优势。
东莞工厂和赣州工厂均为公司重要战略部署，是公司未来长期业务布局的重要之地。考虑到公司的战略发展计划的逐步实施，东莞工厂靠近总部且相对容易招募高端研发技术人才及生产工人等优势，结合考虑生产需求和物流安排，优先发展东莞工厂符合公司目前的战略发展，且有利于公司的利益和协同效应最大化、产业链进一步完善，从而提高募集资金使用效率，尽早获得募集资金投资效益，保护股东及中小投资者利益。
公司在电源适配器行业深耕多年，已经建立了良好的品牌知名度和产品美誉度，未来公司将继续扩大规模、扩充产品种类，不断拓展新市场和新客户，抓住全球电源产业向中国转移以及下游应用市场需求增长的重要发展机遇。公司本次新增募投项目将为公司的长远发展战略提供良好支撑。
基于上述原因，公司决定将原募集资金投资项目“赣州电源适配器扩产项目”剩余的募集资金 25,000.00 万元用于本次新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”。
三、 新增募投项目的基本情况
（一） 项目基本情况
项目名称：东莞欧陆通信息设备制造中心项目。
项目实施单位：东莞欧陆通电子有限公司。
项目实施地点：位于广东省东莞市洪梅镇洪屋涡村。
项目投资总额：40,000.00 万元，拟使用募集资金 25,000.00 万元。
项目主要建设内容：项目占地面积 33,295.86 平方米，项目土地为公司自有
用地，总建筑面积 83,760.28 平方米，主要建筑物包括建设现代化厂房、制造工程技术中心、品质测试验证中心、物料仓储中心、环保无尘车间、人才公寓、职工宿舍、职工食堂等。项目投产后将为公司扩增 3,750 万只/年的电源适配器产能。
（二） 项目投资计划
项目总投资为 40,000.00 万元，其中工程建设费投入 27,470.85 万元，占比
68.68%，包括建筑工程 16,799.88 万元和设备购置费 10,670.97 万元；土地购置费
3,020.90 万元，占比 7.55%；工程建设其他费用投入 1,346.51 万元，占比 3.37%；
基本预备费投入 1,910.29 万元，占比 4.78%；铺底流动资金投入 6,251.45 万元，
占比 15.63%。
（三） 项目预期效益
项目建设期为 30 个月，项目达产后，预计年销售收入 90,540.19 万元，年净
利润 7,493.66 万元，项目内部收益率 23.60%（税前），税前投资回收期为 6.59年（含建设期）。本项目的经济效益分析是公司根据公司历史情况、目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
（四） 项目备案和批准情况
公司已在东莞市洪梅镇商务局完成对“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”的备案，并取得备案证，项目代码为：2019-441900-39-03-008393。同时，项
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