证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2020-011
深圳欧陆通电子股份有限公司
第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日召开的
公司 2020 年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生了公司第二届监事会
成员后，于 2020 年 9 月 17 日向公司全体监事以口头方式发出会议通知，全体
监事一致同意豁免提前两日发出本次监事会会议通知。第二届监事会 2020 年第
一次会议于 2020 年 9 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本
次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事郝留全先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举郝留全先生为第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起算。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
郝留全先生简历详见公司 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
2、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》
等相关法律法规的规定，公司拟对截至 2020 年 8 月 26 日以自筹资金预先投入募
投项目的金额及截止 9 月 4 日已支付发行费用的金额共计人民币 1,015.11 万元
予以置换。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2020 年 8 月 26 日以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项鉴证报告。保荐机构国金证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
保荐机构国金证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、会议审议通过了《关于使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目并开设募集资金专户的议案》
为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司实际经营发展的需要，公司拟使用首次公开发行股票募集的 4,800 万元的超募资金用于东莞电源适配器扩产项目，同时根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，拟设立募集资金专项账户用于存放实施本项目的超募资金，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
保荐机构国金证券股份有限公司对本次使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、会议审议通过了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
为全面、准确、客观评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，拟制定以下方案：
由于目前公司所有监事均在公司任职，其薪酬依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能等确定；监事津贴为 1 万元/年（税前）。
三、备查文件
1、第二届监事会 2020 年第一次会议决议；
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的注册会计师鉴证报告；
3、国金证券股份有限公司出具的核查意见。
深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
2020 年 9 月 18 日
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