证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-027
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于修订公司章程及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《深圳
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款以及部分制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制度》和《信息披露管理办法》进行修订。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分制度的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》
《公司章程》条文修订对照表
修订前 修订后
新增 第二章第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第四章第二节第四十条 股东大会是公司的 第四章第二节第四十一条 股东大会是公司
权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议批准公司在一年内购买、 （十三）审议批准公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项（应经出席会议的股东所持表 产 30%的事项（应经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过），及本章程第四 决权的三分之二以上通过），及本章程第四
十二条规定的交易事项； 十三条规定的交易事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议批准公司与关联人发生的 计划；
交易（公司获赠现金资产和提供担保除外） （十六）审议批准公司与关联人发生的
金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最 交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最
交易事项； 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联
（十七）审议批准每年度内借款发生额 交易事项；
（包括贷款转期、新增贷款）在上年度经审计 （十七）审议批准每年度内借款发生额 的公司净资产 50%以上（含 50%）的借款事 （包括贷款转期、新增贷款）在上年度经审计
项及与其相关的资产抵押、质押事项； 的公司净资产 50%以上（含 50%）的借款事
（十八）审议法律、行政法规、部门规 项及与其相关的资产抵押、质押事项；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十八）审议法律、行政法规、部门规
事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
上述股东大会的职权不得通过授权的形 事项。
式由董事会或其他机构或个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构或个人代为行使。
第四章第四节第五十六条 股东大会的通知 第四章第四节第五十七条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表
完整披露所有提案的全部具体内容，以及为 决程序。
使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 股东大会通知和补充通知中应当充分、
全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为事发表意见的，发布股东大会通知或补充通 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的知时将同时披露独立董事的意见及理由。 全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董
股东大会采用网络或其他方式的，应当 事发表意见的，发布股东大会通知或补充通在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 知时将同时披露独立董事的意见及理由。
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 股东大会采用网络或其他方式的，应当他方式投票的开始时间，不得早于现场股东 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式大会召开前一日下午 15:00，并不得迟于现场 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其股东大会召开当日上午 9∶30，其结束时间 他方式投票的开始时间，不得早于现场股东不得早于现场股东大会结束当日下午 15:00。 大会召开前一日下午 15:00，并不得迟于现场
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 股东大会召开当日上午 9∶30，其结束时间不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 不得早于现场股东大会结束当日下午 15:00。
不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第四章第六节第七十九条 股东（包括股东代 第四章第六节第八十条 股东（包括股东代理理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上 股东买入公司有表决权的股份违反《证
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，规或者国务院证券监督管理机构的规定设立 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十的投资者保护机构，可以作为征集人，自行 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股或者委托证券公司、证券服务机构，公开请 东大会有表决权的股份总数。
求公司股东委托其代为出席股东大会，并代 董事会、独立董事、持有百分之一以上
为行使提案权、表决权等股东权利。 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
依照前款规定征集股东权利的，征集人 规或者国务院证券监督管理机构的规定设立应当披露征集文件，公司应当予以配合。 的投资者保护机构，可以作为征集人，自行
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请
集股东权利。 求公司股东委托其代为出席股东大会，并代
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者 为行使提案权、表决权等股东权利。
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公 依照前款规定征集股东权利的，征集人司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔 应当披露征集文件，公司应当予以配合。
偿责任。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
集股东权利。
公开征集股东权利
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