证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-032
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2023年4月26日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司监事会提名高瑞斌女士、贾宝丰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述 2 名非职工代表监事候选人需提交公司 2022 年年度股东大会审议，通
过累积投票制选举产生，并与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事任职前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司第三届监事会非职工代表监事李学勇先生和陈克权先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事一职。公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日
附件：
非职工代表监事候选人简历
高瑞斌女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 6 月出生，汉族，本
科学历，高级工程师，曾获河北省劳动模范称号。1997 年加入康泰医学，2006
年 10 月至今任公司研发中心副总监；2014 年 6 月至今任公司监事。
截至本公告日，高瑞斌女士直接持有本公司股份 1,630,902 股，占公司总股本的 0.41%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规
定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
贾宝丰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生，汉族，硕
士研究生学历，2009 年加入康泰医学，历任公司研发部工程师、生产部工程师，2019 年 10 月至今任公司生产部经理。
截至本公告日，贾宝丰先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
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