300869 深市 康泰医学

证券代码：300869    证券简称：康泰医学    公告编号：2023-030
债券代码：123151    债券简称：康医转债

          康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

  公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2
名。经审核，公司董事会提名胡坤先生、杨志山先生、郑敏女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名李华女士、杨长东先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

  公司第三届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人李华女士已取得上市公司独立董事资格证书且为会计专业人士。独立董事候选人杨长东先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，杨长东先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2022 年年度股东
大会审议，并通过累积投票制选举产生。第四届董事会任期三年，自公司 2022年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

  公司第三届董事会非独立董事王桂丽女士、独立董事彭勋先生和彭勇先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事一职。公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                            康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日
附件：

                        非独立董事候选人简历

  胡坤先生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历，1969 年 9 月
出生，1996 年创办公司前身康泰微电子，历任康泰微电子董事长、康泰有限董事长；2014年6月至今任康泰医学董事长；2012年10月至今任美国康泰董事长、总裁。现兼任长沙康泰智慧生物科技有限责任公司执行董事、经理，长沙康泰医芯生物科技有限责任公司执行董事、经理，秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司执行董事，绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司执行董事、经理。

  截至本公告日，胡坤先生直接持有本公司股份 188,189,252 股，占公司总股本的 46.84%，是公司控股股东、实际控制人。与公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
  杨志山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 7 月出生，汉族，大
学本科学历。2002 年加入康泰医学，历任康泰有限办公室主任、副总经理、常
务副总经理、总经理；2014 年 6 月至今任公司董事、总经理；2017 年 10 月至今
任美国康泰董事；2015 年 5 月至今任科泰科技董事长；2022 年 2 月至今任秦皇
岛康泰新佳医疗科技有限责任公司经理。

  截至本公告日，杨志山先生直接持有本公司股份 2,876,138 股，占公司总股本的 0.72%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

  郑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 2 月出生，汉族，大学
本科学历，中国注册会计师。2003 年加入康泰医学，历任公司财务部经理、财务总监、副总经理；2014 年 6 月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

  截至本公告日，郑敏女士直接持有本公司股份 865,876 股，占公司总股本的0.22%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

                        独立董事候选人简历

  李华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，汉族，本科
学历，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级会计师。历任秦皇岛市财政局人事教育科科员、秦皇岛会计师事务所注册会计师、秦皇岛嘉华会计
师事务所所长助理；2001 年 12 月至 2010 年 11 月在秦皇岛正源会计师事务所任
部门经理、所长助理；2010 年 12 月至今在秦皇岛至诚会计师事务所任副所长。
  截至本公告日，李华女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

  杨长东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，汉族，本
科学历，中共党员，耳鼻咽喉头颈外科主任医师。2018 年 11 月至今任河北省秦皇岛市第一医院甲状腺头颈颌面外科主任，耳鼻咽喉头颈外科副主任。

  截至本公告日，杨长东先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。