证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-076
安克创新科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）拟以现金方式向南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远扬管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称“海翼远致”）等收购控股子公司深圳海翼智新科技有限公司（以下简称“海翼智新”或“标的公司”）6.6557%的股权（以下简称“本次收购”），海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资（“本次减资”，与本次收购合称“本次交易”），其部分有限合伙人（以下简称“减资合伙人”）将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。本次交易完成后，公司持有海翼智新的股权比例将上升至 81.9968%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准。
本次收购的交易对方海翼远致为发行人子公司海翼智新的员工持股平台，其为公司控制的合伙企业，普通合伙人兼执行事务合伙人为公司全资子公司深圳海翼翱翔科技有限公司（以下简称“翱翔科技”），其有限合伙人为海翼智新团队的员工或其持股平台，其中包括公司董事祝芳浩先生。考虑到本次减资安排及海翼远致执行事务合伙人委派代表、减资合伙人包括公司董事祝芳浩先生，根据实质重于形式的原则，公司基于审慎考虑判断本次交易为关联交易。本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、交易概况
公司于 2022 年 8 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，收购海翼远致持有的海翼智新的 5.14%股权，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-061）。
为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司海翼智新持续稳定
发展，公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议、第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金28,503.8533万元收购海翼远致、公司员工刘文兵先生持有的海翼智新合计6.6557%股权。本次收购完成后，公司持有海翼智新的股权将上升至 81.9968%。海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资，减资合伙人将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。
海翼远致为海翼智新团队的员工持股平台，其为公司控制的合伙企业，普通合伙人兼执行事务合伙人为公司全资子公司翱翔科技，其有限合伙人为海翼智新团队的员工或其持股平台，其中包括公司董事祝芳浩先生。截至本公告披露之日，祝芳浩先生为海翼远致的有限合伙人，同时担任执行事务合伙人委派代表。公司根据实质重于形式的原则，基于谨慎考虑判断本次交易为关联交易，关联董事祝芳浩先生在董事会审议时已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规和公司章程的规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5DR1TL4F
成立日期：2016 年 12 月 21 日
出资额：22.6589 万元人民币
执行事务合伙人：翱翔科技（委派代表：祝芳浩）
注册地：江苏省南京市溧水区东屏街道金腾路 8 号 15 栋 213-022 室
经营范围：一般经营项目：网上经营信息咨询（不含限制项目）
诚信情况：经查询，海翼远致不存在失信被执行人的情况。
关联关系：海翼远致系公司子公司海翼智新团队的员工持股平台，其有限合伙人为海翼智新团队的员工或其持股平台，其中，本公司董事祝芳浩先生为海翼远致的有限合伙人，同时担任执行事务合伙人委派代表。
截至本公告披露之日，海翼远致的投资结构如下：
序 合伙人姓名/名称 合伙人类型 出资额 出资比例
号 （万元） （%）
1 深圳海翼翱翔科技有限公司 普通合伙人 1.0000 4.4133
2 祝芳浩 有限合伙人 10.8308 47.7991
3 天津远弘智新管理咨询合伙企 有限合伙人 3.1000 13.6811
业（有限合伙）
4 郑丹东 有限合伙人 0.4583 2.0228
5 刘灵新 有限合伙人 0.4583 2.0228
6 丁兆刚 有限合伙人 0.4583 2.0228
7 黄育盛 有限合伙人 0.3333 1.4711
8 谢永昌 有限合伙人 0.3667 1.6182
9 魏三涛 有限合伙人 0.3333 1.4711
10 其他合伙人 有限合伙人 5.3198 23.4779
合计 22.6589 100.0000
（二）刘文兵
基本信息：中国籍，住址位于广东省深圳市。
关联关系说明：刘文兵先生系公司员工，非公司关联自然人。
三、标的公司情况介绍
（一）基本信息
公司名称：深圳海翼智新科技有限公司
统一社会信用代码：91440300088500930K
类型：有限责任公司
成立日期：2014 年 01 月 17 日
注册资本：人民币 100 万元
住所：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）
法定代表人：阳萌
经营范围：一般经营项目：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；软件开发，电子产品研发；电子产品设计服务，电子技术服务。许可经营项目：仓储管理，仓储服务。
诚信情况：经公开查询，海翼智新不存在失信被执行人的情况。
（二）股权结构
本次收购前，海翼智新的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 注册资本 持股比例
（人民币万元） （%）
1 安克创新 75.3411 75.3411
2 海翼远致 22.6589 22.6589
3 刘文兵 2.0000 2.0000
合计 100.00 100.00
（三）最近一年及一期的主要财务数据：
单元：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
(经审计） （未经审计）
资产总额 89,389.15 110,685.73
负债总额 15,097.52 17,160.37
所有者权益合计 74,291.64 93,525.36
2023 年度 2024 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 86,109.68 44,356.33
净利润 36,378.11 17,450.78
注 1：2023 年 12 月 31 日的资产总额、负债总额、所有者权益合计以及 2023 年度营
业收入和净利润经深圳天晨会计师事务所（普通合伙）审计并出具深天晨年审字[2024]第006 号审计报告，2024 年半年度财务数据未经审计。
注 2：上表 2023 年 12 月 31 日负债总额、所有者权益及 2023 年度净利润与公司 2023
年年报数据略有差异，原因系前述海翼智新单体审计报告出具后存在补充计提奖金等事
项，影响金额 339.25 万元，金额较小，且评估机构已在收益法评估中考虑该影响，不影响评估结论。
（四）评估情况
根据具有证券从业资格的广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有
限公司出具的以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日的《安克创新科技股份有限公
司拟实施股权回购涉及深圳海翼智新科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（粤正诚评报字[2024]第 0128 号）（以下简称“资产评估报告”），对标的公司采用了资产基础法和收益法两种方法进行评估，评估情况如下：
1、资产基础法评估结论
在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，标的公司总资产账面价值 89,389.15 万
元，总负债账面价值 15,097.51 万元，净资产 74,291.64 万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 138,336.38 万元，总负债 15,097.51 万元，净资产为
123,238.87 万元，净资产增值 48,947.23 万元，增值率 65.89%。
2、收益法评估结论
在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，在企业持续经营及本报告所列假设和限
定条件下，标的公司净资产账面价值 74,291.64 万元，采用收益法评估，标
