300866 深市 安克创新

安克创新:与本次发行有关的董事会决议
    安克创新科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年
6月13 日以现场和通讯表决方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，
本次会议的会议通知于2020年6月13日以通讯方式向各位董事发出。会议应到
董事9名，实到9名，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《安克创新
科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。
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