300860 深市 锋尚文化

证券代码：300860          证券简称：锋尚文化        公告编号：2021-078
          北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

          2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2021 年 12 月 3 日下午 14:00

  召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室

  召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长沙晓岚先生

  2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份87,405,019 股，占公司有表决权股份总数的 63.8269%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表的股份总数
87,297,399 股，占公司有表决权股份总数的 63.7483%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 13 人，代表的股份总数 107,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.0786%。

  出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表的股份107,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.0787%。

  3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
  4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》


  本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。

  表决情况：同意 87,315,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8975%；反对 89,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决结果：同意 18,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.8678％；反对 89,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

  2、律师姓名：彭亚峰、郑多

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件

  1、2021 年第五次临时股东大会会议决议；

  2、2021 年第五次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                    北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二一年十二月四日