证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2021-071
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议通知及会议材料已于 2021 年 11 月 12 日以邮件的形式送达公司全体监
事。本次会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事会主席李建
召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 11 月
16 日，并同意向符合授予条件的 81 名激励对象授予 176.00 万股限制性股票，其
中第一类限制性股票 35.20 万股，第二类限制性股票 140.80 万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
公司监事会认为：此次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资计划的实施，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司监事会认为：本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金投资金额及用途，未改变项目的实施主体、实施方式等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募投项目延期。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月十七日
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