300860 深市 锋尚文化

 证券代码：300860        证券简称：锋尚文化        公告编号：2021-058
          北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

      第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
第三届董事会 2021 年第二次临时会议通知及会议材料已于 2021 年 9 月 22 日以
邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2021 年 9 月26 日在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生，独立董事李仁玉先生、周煊先生采取通讯表决方式出席本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》

  董事会同意《关于变更部分募集资金账户的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、独立董事意见

  独立董事认为：公司变更部分募集资金专项账户，有助于加强对募集资金的管理，提高募集资金的管理效率，公司本次变更部分募集资金专项账户及授权公司财务部办理相关具体事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意变更部分募集资金专项账户。


  四、备查文件
1、第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

  特此公告。

                                  北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
                                                            董事会
                                            二〇二一年九月二十七日