300858 深市 科拓生物

科拓生物:第一届董事会第七次会议决议
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第七次
会议（简称“会议”）于2018年7月25日在公司会议室召开。会议通知于2018
年7月25日以直接送达方式发出。应出席会议的董事共7人，实际出席会议的
董事共7人，会议的召开和参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《北京
科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和《北京科拓恒通
生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公
司董事长孙天松女士主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议。
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