证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-052
协创数据技术股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》
并授权办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“协创数据”）
于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 变更经营范围及修订《公司章程》的情况
结合公司的实际情况，公司拟增加经营范围。针对上述变更事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对公司经营范围等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》修订的具体情况如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：协创数据技 第四条 公司注册名称：协创数据技
术股份有限公司。 术 股 份 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 ：
Sharetronic Data Technology Co.,
Ltd.）。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围为：从事物联网信息技术支持、 范围为：从事物联网信息技术支持、管理、数据处理的技术服务；提供物 管理、数据处理的技术服务；提供物联网智能终端、数据存储设备、智能 联网智能终端、数据存储设备、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智 音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子、自动化控制、移 能照明、汽车电子、自动化控制、移动通讯及网络产品的技术开发、生 动通讯及网络产品的技术开发、生产、销售及批发、进出口和相关配套 产、销售及批发、进出口和相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉 业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定 及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申 管理的商品，按国家有关规定办理申请）；货物及技术进出口（不含分 请）；货物及技术进出口（不含分销、国家专营、专控商品）；机械设 销、国家专营、专控商品）；不动产备租赁（不配备操作人员的机械设备 租赁、机械设备租赁（不配备操作人租赁，不包括金融租赁活动）；从事 员的机械设备租赁，不包括金融租赁计算机软硬件的研发、生产、销售及 活动）；从事计算机软硬件的研发、相关技术服务；计算机及其辅助设备 生产、销售及相关技术服务；计算机出租；因特网接入服务业务，信息服 及其辅助设备出租；因特网接入服务务业务；国内因特网虚拟专用业务、 业务，信息服务业务；国内因特网虚因特网数据中心业务、数据处理业 拟专用业务、因特网数据中心业务、务；通讯网络工程施工、设备安装、 数据处理业务；通讯网络工程施工、
网络维护。 设备安装、网络维护。
第十八条 公司发起人以有限公司截 第十八条 公司发起人以其在有限公
止至 2016 年 3 月 31 日经审计的公司 司注册资本中的出资额所代表的净资
报表净资产值 167,619,987.90 元为 产实缴出资，认购的股份数及股份比依据折为公司的股份 106,000,000 例如下：
股 ， 未 折 股 的 净 资 产 人 民 币 ……
61,619,987.90 元计入公司的资本公
积，各发起人在有限公司所占的出资
比例相应折为其所持有的公司的股份
比例。公司设立时，实收资本为
106,000,000 元，各发起人以其在有
限公司注册资本中的出资额所代表的
净资产实缴出资。发起人认购的股份
数及股份比例如下：……
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
206,557,782 股，每股面值 1 元，均 206,557,782 股，每股面值 1 元，均
为普通股。其中，公司首次公开发行 为普通股。
股份前已发行的股份 154,918,336
股 ， 首 次 向 社 会 公 开 发 行 股 份
51,639,446 股。
第五十二条 对于监事会或股东自行 第五十二条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘 召集的股东大会，董事会和董事会秘
书将予以配合。董事会应当提供股东 书将予以配合。董事会应当提供股权
名册。 登记日的股东名册。
…… ……
第八十二条 公司应在保证股东大会 第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式 合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，除以现场会议召开外，还将 和途径，除以现场会议召开外，还将提供网络方式为股东参加股东大会提 提供网络方式为股东参加股东大会提
供便利。 供便利。
公司审议下列重大事项时，公司必须
安排网络投票:
(一)向社会公众增发新股、发行可转
公司债券、向原有股东配售股份（具
有实际控制权的股东在会议召开前承
诺全额现金认购外）；
(二)公司重大资产重组，购买资产总
价较所购买的资产经审计的账面净值
溢价达到或超过 20%；
(三)在一年内购买、出售重大资产或
担保金额超过公司最近一期经审计的
总资产 30%；
(四)股东以其持有的公司偿还其所欠
公司的债务；
(五)对公司有重大影响的附属企业到
境外上市；
(六)股权激励计划；
(七)中国证监会、深圳证券交易所要
求网络投票方式的其他事项。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十四条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人提名的方式和程序 董事、监事候选人提名的方式和程序
为： 为：
…… ……
(六) 提名人应向董事会提供其提 (六) 提名人应向董事会提供其提
出的董事或者监事候选人简历和及本 出的董事或者监事候选人简历和基本情况以及其提名意图，董事会应当在 情况以及其提名意图，董事会应当在股东大会召开前披露董事或监事候选 股东大会召开前披露董事或监事候选人的详细资料，以保证股东在投票时 人的详细资料，以保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事或监事 对候选人有足够的了解。董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面 候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完 的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事 整并保证当选后切实履行董事或监事
职责。 职责。
股东大会选举董事时，应当实行累积 股东大会选举董事、非职工代表监事投票制；选举监事时，根据本章程的 时，应当实行累积投票制。
规定或者股东大会的决议，可以实行 ……
累积投票制。
……
第八十九条 股东大会对提案进行表 第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计 决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关 票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。 票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由 股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、 律师、股东代表与监事代表共同负责监票，并当场公布表决结果，决议的 计票、监票，并当场公布表决结果，
表决结果载入会议记录。 决议的表决结果载入会议记录。
通过其他方式投票的公司股东或其代 通过网络或其他方式投票的公司股东理人，有权查验自己的投票结果。 或其代理人，有权查验自己的投票结
果。
第一百五十九条 公司的利润分配政 第一百五十九条 公司的利润分配政
策为： 策为：
（一）利润分配原则 (一）公司利润分配方案应从公司盈
公司利润分配方案应从公司盈利情况 利情况和战略发展的实际需要出发，和战略发展的实际需要出发，兼顾股 兼顾股东的即期利益和长远利益，应东的即期利益和长远利益，应保持持 保持持续、稳定的利润分配制度，注续、稳定的利润分配制度，注重对投 重对投资者稳定、合理的回报。
资者稳定、合理的回报。 （二）公司在选择利润分配方式时，
（二）利润分配形式 相对于股票股利等分配方式优先采用
公司在选择利润分配方式时，相对于 现金分红的利润分配方式；具备现金股票股利等分配方式优先采用现金分 分红条件的，应当采用现金分红进行红的利润分配方式；具备现金分红条 利润分配。在保证公司股本规模合理件的，应当采用现金分红进行利润分 的前提下，基于回报投资者和分享企配。在保证公司股本规模合理的前提 业价值的考虑，从公司成长性、每股下，基于回报投资者和分享企业价值 净资产的摊薄、公司股价与公司股本的考虑，从公司成长性、每股净资产 规模的匹配性等真实合理因素出发，的摊薄、公司股价与公司股本规模的 当公司股票估值处于合理范围内，公匹配性等真实合理因素出发，当公司 司可以在实施现金分红的同时进行股股票估值处于合理范围内，公司可以 票股利分配。
在实施现金分红的同时进行股票股利 （三）公司拟实施现金分红时应满足
分配。 以下条件：公司在当年盈利、累计未
（三）利润分配顺序 分配利润为正，公司现金流可以满足
公司法定公积金不足以弥补以前年度 公司正常经营和持续发展的需求，审亏损的，应当先用当年利润弥补亏 计机构对公司的该年度财务报告出具
损； 标准无保留意见的审计报告。
公司分配当年利润时，应当提取利润 1、公司应保持利润分配政策的持续
的 10%列入公司法定公积金； 性和稳定性，如无重大投资计划或重
公司从税后利润中提取法定公积金 大现金支出等特殊情况发生，公司应后，经股东大会决议，还可以从税后 当优先采取现金方式分配股利，以现
利润中提取任意公积金； 金方式分配的利润应不低于当年实现
公司弥补亏损和提取公积金后所余税 的可分配利润的 10%。
后利润，按照股东持有的股份比例进 2、如公司出现以下重大投资计划或
行分配。 重大现金支出情形时，可以不实施现
（四）现金分红条件及比例 金分红：公司未来十二个月内拟对外
公司拟实施现金分红时应满足以下条 投资、收购资产或购买设备累计支出
件： 达到或超过公司最近一期经审计净资
公司在当年盈利、累计未分配利润为 产的 50%，且超过 3,000 万元；或者正，公
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