证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-035
协创数据技术股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）、基本情况
2020 年 9 月 29 日，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元在上 海设立全资子公司上海协创数据芯片技术有限公司（暂定名，具体以 工商行政管理部门核定为准，以下简称“上海协创”）。
（二）、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事 项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负 责具体办理工商注册登记等事宜。
（三）、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）、本次对外投资不涉及进入新的领域
（五）、投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易的标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（六）、不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的的基本情况
（一）、基本信息
1、名称：上海协创数据芯片技术有限公司（以工商核准为准）
2、企业类型：有限公司
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、法定代表人：耿四化
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8
幢 19 号楼 3 层
6、经营范围：电子产品软硬件的技术开发及转让自行开发的技术成果；电子产品、集成电路模块、电子设备、机器设备的批发、进出口及相关配置业务（不涉及国家贸易管理商品，涉及配套许可证管
理及其它专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（以工商部门核准为准）
上述各项信息以当地政府核准登以工商管理部门最终核准为准。
（二）、公司各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
协创数据技术股份有限公司 1,000 100% 货币
三、对外投资协议的主要内容
公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响。
（一）、投资目的
根据公司的战略发展规划，为了满足公司对产品芯片的定制化开发需求，设立上海协创数据芯片技术有限公司。本次投资设立全资子公司符合公司的整体战略目标，有利于进一步完善公司在电子消费类行业全产业链的业务布局，有助于增强企业综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益及研发能力，促进公司全面、健康发展。
（二）、存在风险
上海协创数据芯片技术有限公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。本次投资在实际运营中可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的经营管理等多种因素影响。公司将遵循谨慎
投资的原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）、对公司的影响
本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日
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