证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2021-009
杭州申昊科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司、申昊科技”）第三届董事会第三次会议于2021年4月26日以现场表决方式在浙江省杭州市余杭区仓前街道
长松街 6 号五楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过专人送达方式
通知了全体董事。本次会议由董事长陈如申主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了公司总经理黎勇跃先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司管理层贯彻落实执行了 2020 年度董事会、股东大会各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
2020 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事认真负责、勤勉尽责。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
公司 2021 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
经公司董事会全体董事审议，一致认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同
日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
为与全体股东共同分享公司发展的经营成果，经公司全体董事讨论，一致同意公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2020 年年末总股本
81,628,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.6 元（含税），
送红股 0 股，每 10 股转增 8 股。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求所编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映公司内部控制情况，公司现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。具体内
容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
公司严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。具体内容详见公司
同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》
公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监蔡禄先生由于工作调整原因，申请辞去董事会秘书、财务总监两项职务，根据《公司章程》的有关规定，经董事长陈如申先生提名和董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任朱鸯鸯女士为公司董事会秘书，拟聘任钱英女士为公司财务总监，其各自任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、财务总监的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案》
随着公司经营规模的不断扩大，公司经营管理的要求也随之提高，为了进一步完善公司激励约束机制，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况，制定了公司 2021 年度董事薪酬方案，公司第三届董事会独立董事津贴标准为 10 万元/年（含税）。公司外部董事（未在公司及子公司任职的非独立董事）不从公司领取董事津贴。公司内部董事（独立董事及外部董事除外）依据其在公司中担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营情况，制定了公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中董事黎勇跃、曹光客、蔡禄兼任公司高管回避表决。
（十三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，以及发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度预计向银行申请综合授信
额度且公司为子公司提供担保的议案》
为了满足公司及全资子公司业务发展需要，董事会同意公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 8 亿元人民币。公司为子公司提供担保，担保额度不超过 1.1 亿。综合授信用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等各种银行业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。
同时为了提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，提议在综合授信额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法
律文件。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 202
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