300852 深市 四会富仕

、证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2022-030
        四会富仕电子科技股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不存在临时提案的情形；

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会的召集人：公司第二届董事会

  2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 14 日下午 14：30

    （2）网络投票时间为：2022 年 4 月 14 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月
14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为 2022 年 4 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任何
时间。

  3、会议主持人：董事长刘天明先生。

  4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园 2 号公司 2 号
会议室。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日：2022 年 4 月 7 日

股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、出席会议股东总体情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表股份 66,348,141
股，占公司股本总数的 65.0914％。

  其中，出席现场会议的股东及委托代理人 5 名，代表有表决权股份66,335,341 股，占公司总股本的 65.0788％。

  通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份 12,800 股，占公司总股本的
0.0126％。

  2、中小股东出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 12,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0126％。

  3、其他人员出席会议情况

  出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。受当前疫情防控形势的影响，公司部分董事及见证律师以通讯方式参加本次股东大会。

    三、会议议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意 66,335,941 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9816％；反对 12,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0184％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%

  其中：中小投资者同意 600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6875％；反对 12,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 95.3125％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

  2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意 66,336,141 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9819％；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0181％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中：中小投资者同意 800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 6.2500％；反对 12,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 93.7500％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
  3、审议通过《2021 年度报告及其摘要》；

  表决情况：同意 66,336,141 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9819％；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0181％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中：中小投资者同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；
反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％

  4、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

  表决情况：同意 66,336,141 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9819％；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0181％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中：中小投资者同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；
反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  5、审议通过《2022 年度财务预算报告》；

  表决情况：同意 66,336,141 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9819％；反对 12,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0181％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中：中小投资者同意 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；

反对 12,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意 66,335,341 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9807％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0039％；弃权 10,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0154％。

  其中：中小投资者同意 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；反对 2,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的20.3125％；弃权 10,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的79.6875％。

  7、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；

  表决情况：同意 66,335,441 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9809％；反对 12,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0191％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。

  其中：中小投资者同意 100 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7813％；反对 12,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.2188％；弃权 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。四、律师出具的法律意见

  北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、杨健见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

    五、备查文件

  1、四会富仕电子科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

  2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                    四会富仕电子科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 4 月 14 日