300852 深市 四会富仕

证券代码：300852        证券简称：四会富仕        公告编号：2024-028

债券代码：123217        债券简称：富仕转债

        四会富仕电子科技股份有限公司

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．每股分配比例：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利人民币30,579,228.00（含税）；公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截止
2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,930,760 股，以此初步推算，合计转增
40,772,304 股，本次转增实施后，公司股本变更为 142,703,064 股。

  2. 若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，将维持每股利润、转赠比例分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

  3、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召
开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、公司 2023 年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现收入
1,314,691,441.77 元 ， 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
204,400,910.45 元，母公司实现净利润 210,352,482.90 元。根据公司章程的有关
规定，以母公司 2023 年度净利润为基数提取法定盈余公积金 0.00 元，余下未分配
利润为 204,400,910.45 元，加上年初未分配利润 530,897,938.85 元，再扣减 2023
年已实施的 2022 年年度利润分配 33,637,150.80 元，2023 年末未分配利润总额为
701,661,698.50 元、资本公积余额为 548,000,248.46 元。

  在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司当前需要集中资金用于扩大生产的实际情况，根据《公司章程》的相关规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司 2023 年度利润分配方案拟定如下：

  1、以 2023 年 12 月 31 日的总股本 101,930,760 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,579,228.00（含税）。
  2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截止 2023 年 12 月 31
日，公司总股本为 101,930,760 股，以此初步推算，合计转增 40,772,304 股，本次转增实施后，公司股本变更为 142,703,064 股。

  若在实施权益分派前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，将维持每股利润、转赠比例分配不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

    二、本次利润分配预案的合法性、合规性及合理性

    本次预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《四会富仕电子科技股份有限公司未来三年（2023 年～2025 年）股东回报规划》中关于现金分红比例的要求，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，本次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，2023年度利润分配预案具有合法性、合规性及合理性。

    公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、继续开拓主营业务和重大投资计划。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

  本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。


    三、公司履行的决策程序

  公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及近期重大投资计划资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意本次利润分配预案的实施，并同意把该议案提交2023年度股东大会审议。
    四、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时报备，防止内幕信息的泄露。

  （二）本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、第二届监事会第二十二次会议决议；

  特此公告。

                                          四会富仕电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 3 月 30 日