证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-030
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2023 年 3 月 30 日上午 9：00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地
点在公司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电话通知、电子通讯通知、
专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2022年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2022 年度运行的
实际情况。公司独立董事雷贤卿先生、王建敏先生、陈明灿先生、王晓莹女士（已离职）分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层
落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营
成果。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公
司所有者的净利润为316,104,829.62元，母公司2022年年初未分配利润为894,486,423.61元，2022 年母公司实现净利润 226,833,469.42 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积
司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 329,708,796.00 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.96 元（含税），合计派发现金红利人民币 31,652,044.42 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立较为完善的内控体系，并得到有效执行，对公司经营活动起到了较好的监督作用，有效管控经营风险，《2022 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制执行情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵
循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度审计报告。经公司董事会审计委员会提议，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司整体经营效益情况、岗位分工不同，并参照同行业标准及本地区薪酬（津贴）水平，公司拟定了《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，采取“总额控制、绩效考核”原则，薪酬总额较上一年度总额增幅控制在 20%以内，独立董事津贴调整为人民币 3 万元/年（税后）。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案生效之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及其下属子公司拟在 2023 年度向金融机构申请不超过 50 亿元的综合融资授信额度，包含但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用开证、保函、保理、融资租赁等业务。
前述授信额度以相关金融机构实际审批的最终授信额度为准，具体融资金额视公司
实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议；在综合授信额度内，公司及其下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信金融机构之间调剂使用；授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司法定代表人（或其书面授权代表）全权代表公司签署前述授信额度内与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的责任由公司承担。
该授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之
日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》
公司本次仅变更募投项目“齿轮箱轴承及精密零部件项目”的实施地点，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（十二）审议通过《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》
本次关联交易的价格以评估机构出具的评估结果为依据，由各方协商确定，交易定价公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议，并就本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖争强先生、肖高强先生回
避表决。本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司向特定对象发行股票和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（十四）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
公司第三届董事会独立董事雷贤卿先生、王建敏先生自 2016 年 9 月 30 日起担任公
司独立董事及董事会专门委员会相关职务已届满六年。根据相关规定
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