300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850      证券简称：新强联      公告编号：2021-062
                洛阳新强联回转支承股份有限公司

      关于调整董事会下设委员会成员及聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）原董事曹柏根先生因个人原因已辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，同时不再担任公司第三届战略委员会、审计委员会委员职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》。

    公司于 2021 年 8 月 6 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董
事会下设委员会成员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、调整董事会下设委员会成员情况

    为充分发挥董事会专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司对董事会下设委员会成员构成进行调整。选举雷贤卿先生为公司第三届董事会战略委员会委员、选举肖高强先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    本次调整完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

    1.审计委员会由王晓莹女士、王建敏先生、肖高强先生组成；王晓莹女士为主任委员。

    2.战略委员会由肖争强先生、肖高强先生、雷贤卿先生组成；肖争强先生为主任委员。

    3.提名委员会由雷贤卿先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；雷贤卿先生为主任委

                                                          回转支承专业制造

员。

    4.薪酬与考核委员会由王建敏先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；王建敏先生为主任委员。

    二、聘任董事会秘书情况

    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，同意聘任寇丛梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件一）。

    寇丛梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书联系方式：

    地址：洛阳市洛新产业集聚区新强联董事会办公室

    电话：0379-65190122

    传真：0379-65190121

    邮箱：xql@lyxql.com.cn

    特此公告

                                            洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 8 月 6 日


                                                          回转支承专业制造

附件一：寇丛梅女士简历

    寇丛梅女士，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师、注册税务师、注册资产评估师。2013 年 12 月至 2020 年 12 月曾任职于鑫融基投
资担保有限公司财务部部长。现任公司财务总监。

    截至本公告披露日，寇丛梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。