300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850        证券简称：新强联        公告编号：2020-028
                洛阳新强联回转支承股份有限公司

          关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司）于 2020 年 12 月 7 日召开第
二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提高董事会运作效率，董事会同意根据公司经营发展及实际情况调整董事会成员人数，同时修改《公司章程》中董事会成员构成的相关条款。该事项尚须提交公司股东大会以特别决议方式审议。具体内容如下：

    一、公司章程修订前后对照表

      序号              修订前                          修订后

        1    第一百一十五条 董事会由 9名董事  第一百一十五条 董事会由 7 名董事

              组成，其中独立董事 3名。        组成，其中独立董事 3 名。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    二、对公司的影响

    公司此次调整董事会成员人数事宜，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，也充分考虑了公司实际治理情况，有利于完善公司法人治理结构，提高公司董事会运作效率。本次董事会成员人数调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
    本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议，并由股东大会授权公司董事会办理本次相关工商变更登记及章程备案手续（具体以工商登记部门核准登记为准）。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章

                                                          回转支承专业制造

程备案办理完毕之日止。

    特此公告。

                                            洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                          董事会

                                                  二〇二〇年十二月七日