300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850        证券简称：新强联        公告编号：2020-027
                洛阳新强联回转支承股份有限公司

                第二届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式发
出。

    2、本次会议于 2020 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司
二楼会议室。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出
席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

    4、本次会议由公司监事会主席张占普主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    公司第二届监事会任期已届满，公司监事会提名牛琳琳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

    经核实，上述监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部

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门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决通过。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

    《洛阳新强联回转支承股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。

                                        洛阳新强联回转支承股份有限公司

                                                    监事会

                                                  2020 年 12 月 7 日