证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-043
美瑞新材料股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本项目已经第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准，本项目能否获得股东大会批准尚存在不确定性。
2、本项目的建设用地尚需通过“招、拍、挂”的公开出让方式取得土地使用权，存在竞拍结果不确定的风险，竞拍之后尚需完成签署土地出让合同和办理用地许可证等事项。
3、本项目涉及备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，还需获得有关主管部门批复，能否获得核准批复、获得核准批复的容量规模以及实际投资规模尚存在不确定性。
4、本项目的建设和经营可能受到宏观经济、市场环境等外部环境因素影响，以及项目管理、组织实施等内部管理因素影响，未来的经营状况存在不确定性。另外，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
5、本项目总投资额较大，远高于目前公司账面资金水平，后期资金能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步推进在聚氨酯新材料产业链的布局，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设“聚氨酯新材料产业园”（以下简称“项目”或“本项目”），项目以生产聚氨酯新材料为主，向上下游发展，最终形成一个全产业链的聚氨酯新材料生产基地。
为了推动项目的建设，实现合作共赢发展，公司拟与河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能化”）签署战略合作协议进行深度项目合作，并与其下属子公司河南能源化工
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集团鹤壁煤化工有限公司（以下简称“鹤壁煤化工”）、项目的核心管理及技术人员组建的持股平台青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“瑞华”）三方共同投资组建美瑞科技有限公司（暂定名，以下简称“美瑞科技”）作为项目运营公司。美瑞科技首期注册资本为人民币50,000万元，其中公司以现金出资27,500万元，持股比例55%；鹤壁煤化工以现金出资7,500万元，持股比例15%；瑞华以现金出资15,000万元，持股比例30%。
2、关联关系说明
（1）河南能化及鹤壁煤化工在本次交易前与公司不存在关联关系。
（2）瑞华的普通合伙人（执行事务合伙人）为公司实际控制人、控股股东、董事长王仁鸿先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次共同投资构成关联交易。
3、审议情况
公司于2021年6月17日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事王仁鸿先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署本次对外投资事项的相关协议，并办理相关工商注册手续。
本次对外投资暨关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、其他说明
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易/协议对手方介绍
1、河南能源化工集团有限公司
（1）统一社会信用代码：91410000663414132K
（2）住所：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦2905房间
（3）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（4）法定代表人：田富军
（5）注册资本：2,100,000万元
（6）经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、
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金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
（7）股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 2,100,000 100%
（8）关联关系：河南能化与公司在本次交易前不存在关联关系。
（9）是否为失信被执行人：经查询，河南能化不存在被列为失信被执行人情形。
2、河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司
（1）统一社会信用代码：914106005672995096
（2）住所：鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝园路东段
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：张水合
（5）注册资本：54,700万元
（6）经营范围：精细化工生产技术研发；聚四氢呋喃、丁二酸酐生产技术研究；生产销售：1,4-丁二醇（中间产品乙炔、甲醛、1，4-丁炔二醇、氢气属危险化学品）100000吨/年、丙炔醇424.8吨/年；销售：聚四氢呋喃、丁二酸酐；货物及技术进出口业务（国家限制或禁止经营的货物及技术除外）。
（7）股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
河南能源化工集团化工新材料有限公司 54,700 100%
（8）关联关系：鹤壁煤化工与公司在本次交易前不存在关联关系。
（9）是否为失信被执行人：经查询，鹤壁煤化工不存在被列为失信被执行人情形。
3、青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）（尚处于筹备设立阶段，最终以市场监督管理部门的核准结果为准）
（1）企业类型：有限合伙企业
（2）执行事务合伙人：王仁鸿
（3）认缴出资额：15,000万元
（4）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）合伙人信息：瑞华的普通合伙人（执行事务合伙人）为王仁鸿先生，有限合伙人为美瑞科技核心管理及技术人员，具体合伙人信息及出资比例以合伙协议为准。
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（6）关联关系：瑞华的普通合伙人（执行事务合伙人）王仁鸿先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长。
（7）是否为失信被执行人：经查询，瑞华及其合伙人不存在被列为失信被执行人情形。
三、投资标的的基本情况
1、拟成立合资公司的基本情况（以下信息最终以市场监督管理部门的核准结果为准）
（1）公司名称：美瑞科技有限公司
（2）住所：鹤壁市宝山经济技术开发区
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：王仁鸿
（5）注册资本：50,000万元
（6）经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（7）股权结构：
股东 认缴出资额（万元） 出资方式 持股比例
美瑞新材料股份有限公司 27,500 现金 55%
河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司 7,500 现金 15%
青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙） 15,000 现金 30%
合计 50,000 - 100%
2、投资项目的情况
（1）项目名称：聚氨酯新材料产业园
（2）实施主体：美瑞科技有限公司
（3）项目建设内容和规模：项目首期计划建设10万吨特种热塑性聚氨酯弹性体及上下游产品。
（4）项目建设地点：项目建设地点为鹤壁市宝山经济技术开发区，项目用地约895亩（最终以勘测定界后实际为准）。美瑞科技将通过“招、拍、挂”方式取得项目用地的合法使用
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权。
（5）项目投资额：项目总投资额约35亿元。美瑞科技全体股东首期以现金出资5亿元用于项目前期建设，项目的后续投资将视情况通过原始股东增资、项目前期盈利及融资等方式解决，融资的途径包括但不限于股权融资、债权融资等。
四、对外投资的定价政策及定价依据
本次公司与关联方及其他第三方共同投资设立公司，各方本着平等互利的原则，以同等价格现金出资，并根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、战略合作协议的主要内容
公司拟与河南能化针对本次合作事项签署战略合作协议，协议的主要内容如下：
甲方：美瑞新材料股份有限公司
乙方：河南能源化工集团有限公司
1、合作方式
经友好协商，双方同意由甲方、乙方下属子公司河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司以及拟成立的项目公司核心管理及技术人员组建的持股平台共同出资，在鹤壁市宝山经济技术开发区设立一个有限责任公司作为各方合作平台，共同进行合作项目的开发建设及运营管理。
2、项目公司的注册资本及出资比例
项目公司组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币50,000万元，其中甲方以现金出资27,500万元，持股比例55%；乙方下属子公司以现金出资7,500万元，持股比例15%；持股平台以现金出资15,000万元，持股比例30%。
3、项目公司的组织结构
项目公司的最高权力机构为甲方、乙方下属子公司及持股平台组成的股东会，由各方按出资比例行使相应的股东权利。项目公司设董事会，由3名董事组成，3名董事均由甲方提名，并经股东会选举产生，任期三年。项目公司设监事会，由3名监事组成，其中职工监事1名，
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