300846 深市 首都在线

 证券代码：300846          证券简称：首都在线          公告编号：2021-109
              北京首都在线科技股份有限公司

          第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于
2021 年 10 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲
宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。

    二、会议表决情况

    经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  经与会董事审阅认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》符合相关法律法规的要求，真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2021 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

  公司拟作为承租人，或与北京云宽志业网络技术有限公司作为共同承租人，就交换机、服务器等具体设备，与基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石国际”）开展融资租赁交易，融资租赁额度合计不超过人民币1亿元（具体金额以基石国际批复为准），
单个项目的融资租赁期限不超过 36 个月。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

  为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    三、备查文件

  （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
  （二）《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》；

  （三）《北京首都在线科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

    特此公告。

                                              北京首都在线科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 10 月 27 日