300846 深市 首都在线

  证券代码：300846        证券简称：首都在线        公告编号：2021-114

              北京首都在线科技股份有限公司

          第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开和出席情况

    1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日
以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第二十八次会议通知。

    2、本次会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决的方式通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》。

  为满足日常经营资金需求，公司与控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款，借款利率同中国人民银
行同期贷款基准利率。借款期限自 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日。公司可在
规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款。

  公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，借款利率同中国人民银行同期贷款基准利率，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

  （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。
  特此公告。

                                              北京首都在线科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2021 年 11 月 30 日