证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-017
无锡帝科电子材料股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28 日召
开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司系无锡帝科电子材料科技有限公司 公司系无锡帝科电子材料科技有限公司
整体变更为股份有限公司而设立，在无锡市行 整体变更为股份有限公司而设立，在无锡市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业执 政审批局注册登记，并取得营业执照，公司统
照。 一社会信用代码为：91320282559266993J。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、经理和其他 件，对公司、股东、董事、监事、经理和其他
高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
公司发起人为史卫利、钱亚萍、朱亚军、 公司发起人为史卫利、钱亚萍、朱亚军、
彭月芳、陆维亮、夏守一、蔡晓、徐秋岚、闫 彭月芳、陆维亮、夏守一、蔡晓、徐秋岚、闫经梅、杨秋菊、张德良、新疆 TCL 股权投资 经梅、杨秋菊、张德良、深圳东熹佳尚创业投有限公司、北京集成电路设计与封测股权投资 资有限公司、北京集成电路设计与封测股权投中心(有限合伙)、上海创祥创业投资合伙企业 资中心(有限合伙)、上海创祥创业投资合伙企(有限合伙)、宁波东鹏伟创股权投资合伙企业 业(有限合伙)、宁波东鹏伟创股权投资合伙企(有限合伙)、新疆荣顺股权投资合伙企业(有限 业(有限合伙)、新疆荣顺股权投资合伙企业(有合伙) 、无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)、 限合伙) 、无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合无锡迪银科贸易合伙企业(有限合伙)、无锡赛 伙)、无锡迪银科贸易合伙企业(有限合伙)、无德科贸易合伙企业(有限合伙)、深圳前海熠芯 锡赛德科贸易合伙企业(有限合伙)、深圳前海投资合伙企业(有限合伙)、诺谷资本管理(北京) 熠芯投资合伙企业(有限合伙)、诺谷资本管理有限公司、上海浦葵投资中心（有限合伙）、 (北京)有限公司、上海浦葵投资中心（有限合深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)、深 伙）、深圳市富海新材股权投资基金(有限合圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有 伙)、深圳市富海新材二期创业投资基金合伙限合伙)、上海聚源聚芯集成电路产业股权投资 企业(有限合伙)、上海聚源聚芯集成电路产业基金中心(有限合伙)。公司成立时发起人将其 股权投资基金中心(有限合伙)。公司成立时发持有原无锡帝科电子材料股份有限公司股权 起人将其持有原无锡帝科电子材料股份有限
所对应净资产按照 1:0.2941 折为公司股份。折 公司股权所对应净资产按照 1:0.2941 折为公
股后，公司各发起人的名称/姓名、认购股份数、 司股份。折股后，公司各发起人的名称/姓名、
持股比例、出资方式和出资时间如下： 认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间
如下：
发起人 认购股份 出 发起人 认购股份 出
编 名称/姓 数 持股比 资 出资 编 名称/姓 数 持股比 资 出资
号 名 (万股) 例（%） 方 时间 号 名 (万股) 例（%） 方 时间
式 式
净 2018 净 2018
1,930.266 资 年 4 资 年 4
1. 史卫利 25.7368 产 月 15 1. 史卫利 1,930.266 25.7368 产 月 15
9 折 日 9 折 日
股 股
新疆 净 2018 深圳东 净 2018
TCL 股 资 年 4 熹佳尚 资 年 4
2. 权投资 998.1202 13.3083 产 月 15 2. 创业投 998.1202 13.3083 产 月 15
有限公 折 日 资有限 折 日
司 股 公司 股
净 2018 净
资 年 4 2018
3. 钱亚萍 829.7992 11.064 产 月 15 资 年 4
折 日 3. 钱亚萍 829.7992 11.064 产 月 15
股 折 日
无锡尚 净 2018 股
辉嘉贸 资 年 4 无锡尚 净 2018
4. 易合伙 491.92 6.5589 产 月 15 辉嘉贸 资 年 4
企业（有 折 日 4. 易合伙 491.92 6.5589 产 月 15
限合伙） 股 企业（有 折 日
净 限合伙） 股
2018 净
资 年 4 2018
5. 闫经梅 379.2748 5.057 产 月 15 资 年 4
折 日 5. 闫经梅 379.2748 5.057 产 月 15
股 折 日
净 2018 股
深圳市 资 年 4 深圳市 净 2018
富海新 产 月 15 富海新 资 年 4
材二期 折 日 材二期 产 月 15
6. 创业投 344.9999 4.6 股 创
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