300838 深市 浙江力诺

证券代码：300838          证券简称：浙江力诺          公告编号：2022-057
          浙江力诺流体控制科技股份有限公司

      关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 08
月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于公司于 2022 年 08 月 08 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》、《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》和《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董事的议案》，同意将公司董事会成员人数由 5 人调整为 7 人、独立董事由 2 名增至 3 名，并增选杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事、冯辉彬先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    因第四届董事会人员增加，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，具体情况如下：

    调整前：

      专门委员会                                委员

      战略委员会                  陈晓宇（主任委员）、王秀国、唐照波

      审计委员会                  钱娟萍（主任委员）、唐照波、王秀国

      提名委员会                  唐照波（主任委员）、钱娟萍、陈晓宇

    薪酬与考核委员会              钱娟萍（主任委员）、唐照波、余建平

    调整后：

      专门委员会                                委员

      战略委员会                  陈晓宇（主任委员）、唐照波、杨瑞

      审计委员会                  钱娟萍（主任委员）、唐照波、冯辉彬


  提名委员会          唐照波（主任委员）、钱娟萍、陈晓宇、王秀国、杨瑞

薪酬与考核委员会                钱娟萍（主任委员）、杨瑞、余建平

特此公告。

                                浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 08 月 24 日