300838 深市 浙江力诺

证券代码：300838          证券简称：浙江力诺          公告编号：2022-049
          浙江力诺流体控制科技股份有限公司

        关于完成非独立董事和独立董事增选的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）
于 2022 年 08 月 08 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更
公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》《关于增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》和《关于增选冯辉彬先生为第四届董事会非独立董
事的议案》，同意将公司董事会成员人数由 5 人调整为 7 人、独立董事由 2 名增
至 3 名，并增选杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事、冯辉彬先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨瑞先生和冯辉彬先生的简历详见附件。

  独立董事杨瑞先生的任职资格和独立性在 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。杨瑞先生目前虽尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  本次独立董事和非独立董事增选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

  特此公告。

                                    浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 08 月 08 日
附件：

                        简历

    杨瑞先生，1970 年 03 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教
授。曾任职于安徽工业大学，现任兰州理工大学教授、浙江力诺独立董事。

  截至本公告披露之日，杨瑞先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

    冯辉彬先生，1978 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经营师。曾任职于瑞安市创安汽配厂，现任浙江力诺董事、副总经理兼董事会秘书。

  截至本公告披露日，冯辉彬先生持有瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“润诺投资”)15.15%的股份，润诺投资持有公司 1.15%的股份，冯辉彬先生通过润诺投资间接持有公司的股份；冯辉彬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冯辉彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。