证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-063
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
09 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》、《信
息披露管理制度》、《关于修订公司部分治理制度的公告》，经事后自查，发现部
分内容有误，现更正如下：
一、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》的更正情况
更正前：
二、会议审议事项
……
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》
2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人
2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事候选人
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》
3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》
……
更正后：
……
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》
2.01 选举钱娟萍女士为第四届独立董事
2.02 选举唐照波先生为第四届独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》3.01 选举陈雷先生为第四届非职工代表监事
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
11、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
13、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
……
更正前：
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独 应选人数（3）
立董事选举的议案》 人
1.01 《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》 √
1.02 《选举余建平先生为第四届非独立董事》 √
1.03 《选举王秀国先生为第四届非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立 应选人数（2）
董事选举的议案》 人
2.01 《选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人》 √
2.01 《选举唐照波先生为第四届独立董事候选人》 √
3.00 《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非职 应选人数（1）
工代表监事选举的议案》 人
3.01 《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √
13.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》 √
更正后：
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董 应选人数（3）人
事选举的议案》
1.01 《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》 √
1.02 《选举余建平先生为第四届非独立董事》 √
1.03 《选举王秀国先生为第四届非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事 应选人数（2）人
选举的议案》
2.01 《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》 √
2.02 《选举唐照波先生为第四届独立董事》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代 应选人数（1）人
表监事选举的议案》
3.01 《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
更正前：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
……
3. 议案设置和意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独 应选人数（3）
立董事选举的议案》 人
1.01 《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》 √
1.02 《选举余建平先生为第四届非独立董事》 √
1.03 《选举王秀国先生为第四届非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立 应选人数（2）
董事选举的议案》 人
2.01 《选举钱娟萍女士为第四届独立董事候选人》 √
2.01 《选举唐照波先生为第四届独立董事候选人》 √
3.00 《关于公司监事会环节选举暨第四届监事会非职 应选人数（1）
查看PDF原文
