300838 深市 浙江力诺

证券代码：300838        证券简称：浙江力诺        公告编号：2021-076
        浙江力诺流体控制科技股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
一次会议通知于 2021 年10 月 25日在公司召开的 2021年第一次临时股东大会选
举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要
求，以现场方式通知了全体监事。会议于 2021 年 10 月 25 日在浙江省瑞安市高
新技术（阁巷）园区围一路公司会议室以现场方式召开；会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议全体监事推举监事陈雷先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
  为提高工作效率，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限。

  表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  监事会选举陈雷先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》。

  表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议
特此公告。

                                浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2021 年 10 月 25 日