证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-079
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
2021 年 8 月 25 日，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“浙江力诺”）召开第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十
八次（临时）会议，审议通过了《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的
议案》，同意公司与五洲阀门股份有限公司（以下简称“五洲阀门”）部分股东达
成收购五洲阀门 51.2586%股份的协议，本次交易标的为五洲阀门的股份，交易
对手方为五洲阀门的股东北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“御
和聚业”）、黄卿雄、陈锦法，交易方案如下：
1、浙江力诺与御和聚业签订《股份转让协议》，约定以现金 31,500,000 元
收购御和聚业所持五洲阀门 23,504,896 股股份（持股比例 11.1928%）。
2、浙江力诺与黄卿雄签订《股份转让协议》，约定以现金 34,198,988 元收
购黄卿雄所持五洲阀门股份 31,045,104 股股份（持股比例 14.7834%）。
3、浙江力诺与陈锦法签订《收购意向协议》，约定拟在五洲阀门完成 2021
年度审计报告、评估报告后（由浙江力诺指定审计机构和评估机构），经双方协
商再另行签订正式股份转让协议，以现金收购陈锦法所持五洲阀门 53,093,016
股股份（持股比例 25.2824%）；转让对价由双方根据审计报告、评估报告协商定
价；本《收购意向协议》约定浙江力诺支付陈锦法定金 1,000 万元，若届时双方
无法达成正式股份转让协议，则陈锦法无条件双倍返还 1,000 万元定金，并由陈
锦法回购浙江力诺已经收购的御和聚业、黄卿雄所持五洲阀门股份，回购价格为
浙江力诺实际支付对价，王玉燕、五洲装备有限公司对该回购事项提供连带责任
担保。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易协议签署日期为 2021 年 8 月 25 日。
具体内容详见公司于 2021 年 8月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2021-050）
二、交易的进展情况
根据签订的《收购意向协议》，公司已向陈锦法支付 1000 万元定金。
根据签订的《股份转让协议》，公司已支付御和聚业 31,500,000 元、支付黄
卿雄 34,198,988 元。就御和聚业所持五洲阀门 23,504,896 股股份（持股比例11.1928%）和黄卿雄所持五洲阀门 31,045,104 股股份（持股比例 14.7834%）均已完成收购及工商变更，现公司持有五洲阀门股份共计 54,550,000 股（持股比例 25.9762%）。
截至本公告日，五洲阀门股权结构如下：
股东名称 股数（股） 比例
五洲装备有限公司 60,472,568 28.7965%
陈锦法 53,093,016 25.2824%
王玉燕 12,535,920 5.9695%
王文豪 3,134,072 1.4924%
吴光伟 2,350,416 1.1192%
张云东 7,051,432 3.3578%
温州虹晨投资中心（有限合伙） 4,583,624 2.1827%
温州市丰科投资管理中心（有限合伙） 6,228,952 2.9662%
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 54,550,000 25.9762%
黄卿仕 6,000,000 2.8571%
合计 210,000,000 100.0000%
三、其他
本次收购使用自有资金，不会影响公司正常生产经营活动，短期内不会对公
司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司将持续关注本次收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易涉及公司与五洲阀门部分股东签订《股份转让协议》与《收购意向协议》，其中《收购意向协议》系签约双方就股份转让的初步约定。本次交易涉及的标的股份最终是否能收购完成尚存在不确定性。
五洲阀门最近一个会计年度（2020年度）净利润为-2,896.60万元（该数据未经审计），若收购完成后，五洲阀门经营管理未能改善，业务拓展不力，则未来存在持续亏损的风险，上市公司经营业绩将受到不利影响。
综上，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
特此公告！
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
查看PDF原文
